江苏亚星锚链股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江苏亚星锚链股份有限公司第一届董事会第八次临时会议于2011年2月10日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长陶安祥主持。　　会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：　　一、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　二、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司独立董事财务年报工作制度》。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　三、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　四、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司投资者关系管理工作办法》。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　五、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》。　　根据公司现有资金状况及短期内公司资金需求情况，拟授权公司董事会利用自有资金进行相关资金理财。理财资金仅限于公司的自有资金，累计投资总金额不超过人民币6亿元，用于购买银行、证券公司或信托公司的理财产品。投资品种为除高风险混合型基金、股票型基金、股票外的董事会认可的投资理财产品。公司理财期限不得超过二年，即自股东大会通过《关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》之日起二年。到期后如需延长应由股东大会根据市场情况重新批准。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　此议案尚需提交公司股东大会审议。　　六、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。　　经审议，董事会同意将本次发行实际募集资金超额部分中的80,000万元用于永久补充流动资金。　　此议案尚需提交公司股东大会审议。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　七、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于为镇江佳扬系泊链有限公司提供担保的议案》。　　经审议，董事会同意公司为全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的不超过人民币3,000万元的融资敞口提供连带责任保证担保，担保期限自2011年2月10日起至2012年6月30日。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　八、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。　　经审议，董事会决定公司于2011年3月2日上午10：00时在公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》和《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。　　本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。　　本次会议股权登记日：2011年2月25日。　　详见《江苏亚星锚链股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2011-010）　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　特此公告　　江苏亚星锚链股份有限公司　　二0一一年二月十日