江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年5月25日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 5 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议 室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日  至 2018 年 5 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 公司 2017 年度董事会工作报告  √2 公司 2017 年度财务决算报告 √3 公司 2017 年度监事会工作报告  √4 公司 2017 年年度报告及年度报告摘要  √5 关于公司 2017 年度利润分配预案 √6 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 √ 年度审计机构的议案7  关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 √ 年度内部控制审计机构的议案8  关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案 √9  关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 √10  公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）  √11  关于修改公司章程的议案  √本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、 特别决议议案：113、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、114、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称  股权登记日  Ａ股 601890 亚星锚链  2018/5/18(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2018 年 5 月 23 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准）3、登记时间：2018 年 5 月 23 日 8：30-11：30、14：00-17：004、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办。六、 其他事项1、会议联系：通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办邮 编：214533电 话：0523-84686986传 真：0523-84686659联 系 人：肖莉莉2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司董事会  2018 年 4 月 24 日附件 1：授权委托书 报备文件第四届董事会第三次会议决议附件 1：授权委托书 授权委托书江苏亚星锚链股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2017 年度董事会工作报告 2 公司 2017 年度财务决算报告 3 公司 2017 年度监事会工作报告 4 公司 2017 年年度报告及年度报告摘要 5 关于公司 2017 年度利润分配预案 6 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构的议案 7 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案 8 关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案 9 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 10 公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年） 11 关于修改公司章程的议案委托人签名（盖章）：  受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。