江苏亚星锚链股份有限公司  第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于 2017 年 05 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陶安祥先生为公司董事长。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陶良凤女士为公司副董事长。 三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。 根据总经理提名，续聘张卫新先生、李国荣先生、陶兴先生、顾纪龙先生、吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，续聘肖莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。 四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：（1）审计委员会：由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。（2）战略委员会：由陶安祥、陆皓、陶良凤三名董事组成。（3）提名委员会：由陶安祥、陆皓、杨翰三名董事组成。（4）薪酬与考核委员会由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经审议，董事会同意聘任陈泳辰女士担任本公司证券事务代表。  江苏亚星锚链股份有限公司  2017 年 5 月 23 日附件一：简历 陶良凤：女，中国国籍，1973 年出生，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。 张卫新：男，中国国籍，1973 年出生，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006 年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。 王桂琴：女，中国国籍，1970 年出生，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。 吴汉岐：男，中国国籍，1968 年出生，本科学历、注册会计师，2000 年至 2007 年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007 年开始任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。2014 年 6 月开始任公司副总经理。 陶兴，男，中国国籍，1990 年出生，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总经理助理。2017年 4 月 21 日开始担任公司副总经理。 顾纪龙，男，中国国籍，1964 年出生。1983 年至 1992 年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992 年至今任公司销售经理，2017 年 4 月 21 日开始担任公司副总经理。 李国荣：男，中国国籍，1963 年出生，高级工程师，2007 年 5 月至 2009 年 5 月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009 年 5 月至 2011年 3 月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011 年 3 月至 2012年 3 月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012 年 4 月开始任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。 肖莉莉：女，中国国籍，1983 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 4 月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011 年 4 月开始任公司证券事务代表。2014年 6 月开始担任公司董事会秘书。 陈泳辰，女，中国国籍，1986 年出生，本科学历。2011 年加入本公司，从事法务工作，日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，具有实际工作经验。2016 年 5 月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。2017 年 4 月开始担任公司证券事务代表。