江苏亚星锚链股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2017 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任陶兴先生（简历附后）、顾纪龙先生（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事认真审阅了陶兴先生、顾纪龙先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：公司本次董事会聘任的副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。同意聘任陶兴先生、顾纪龙先生为公司副总经理。 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司 二〇一七年四月二十五日陶兴先生简历： 陶兴，男，27 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 03月至 2013 年 03 月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总经理助理。2017 年 4 月 21 日开始担任公司副总经理。顾纪龙先生简历： 顾纪龙，男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至 1992 年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992 年至今任公司销售经理，2017 年 4 月 21 日开始担任公司副总经理。