江苏亚星锚链股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。 会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-021。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-020。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行续借 3 亿元人民币的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-022。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。  江苏亚星锚链股份有限公司董事会  2016 年 8 月 26 日