江苏亚星锚链股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016 年 04 月 22 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。 此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 七、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；2016 年第一季度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。 此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 九、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 十、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买保本型商业银行理财产品。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》。 监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 6 亿元自有资金购买保本型银行理财产品。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合实际情况，计提后能够公允的反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规及有关规定，同意本次减值准备计提。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 江苏亚星锚链股份有限公司  2016 年 4 月 26 日