江苏亚星锚链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 8月 21日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9人，实际参与表决人数为 9人，实际出席会议的董事占应到董事总数的 100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议由董事长陶安祥先生主持。会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票弃权， 0票反对。 2、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十五日