江苏亚星锚链股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于 2015年 7月 31日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9人，实际出席人数为 9人，实际出席会议的董事占应到董事总数的 100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议由董事长陶安祥先生主持。经讨论并审议本次董事会会议议题，举手投票作出如下决议： 1、审议通过《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：6 票同意 0 票弃权 0 票反对。关联董事陶良凤、王桂琴、张卫新作为本次员工持股计划的参与人，对此项议案予以了回避表决。 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》 为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。 （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。 （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。 （4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。 （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：6 票同意 0 票弃权 0 票反对。关联董事陶良凤、王桂琴、张卫新作为本次员工持股计划的参与人，对此项议案予以了回避表决。 3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。 4、审议通过《江苏亚星锚链股份有限公司套期保值管理制度》 表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。 5、审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2015年 8月 19日召开公司 2015年第一次临时股东大会。 具体召开事宜详见公司于 2015年 8月 4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》公告的《江苏亚星锚链股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇一五年八月四日