江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年年度股东大会 二零一五年五月十九日 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程现场会议时间：2015 年 5 月 19 日上午 10：00网络投票时间：自 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议地点：公司二楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：陶安祥董事长会议议程：一、主持人介绍到会情况；二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：序号  议案内容 报告人 1 公司 2014 年度董事会工作报告 肖莉莉 2 公司 2014 年度监事会工作报告 景东华 3 公司 2014 年度财务决算报告  王桂琴 4 公司 2014 年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉 5 关于公司 2014 年度利润分配预案  陶安祥 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 6 为公司 2015 年度审计机构的议案  王桂琴 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 7 为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案 王桂琴 8 关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案  陶安祥 9 关于计提重大资产减值准备的议案  王桂琴 10 公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）  陶安祥 11 关于修订《公司章程》的议案  陶安祥 12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 肖莉莉13.00 关于补选公司独立董事的议案  陶安祥13.01 陆皓 会议听取公司独立董事 2014 年度述职报告； 五、宣布表决结果； 六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字； 七、律师发表见证意见； 八、会议结束。议案一： 公司 2014 年度董事会工作报告各位股东及股东代表： 根据《江苏亚星锚链股份有限公司章程》的相关规定，现将公司 2014 年度董事会工作报告提请公司股东大会审议。具体内容请参阅公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年年度报告》全文第四节“董事会报告”。 本报告已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议。 请各位股东审议！ 江苏亚星锚链股份有限公司 2015 年 5 月 19 日议案二：  公司 2014 年度监事会工作报告各位股东及股东代表： 2014 年度，公司监事会本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的各项职责权限，对公司定期报告、财务情况、董事会执行股东大会决议情况等方面进行了认真监督和检查。现将主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期我公司共召开监事会 4 次。 （一）2014 年 04 月 23 日第二届监事会第十三次会议在本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席钱秀华先生主持，会议审议通过如下议案： 1、公司 2013 年度监事会工作报告 2、公司 2013 年度财务决算报告 3、公司 2013 年年度报告及年度报告摘要 4、关于公司 2013 年度利润分配预案 5、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案 6、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案 7、公司 2014 年第一季度报告 8、公司关于内部控制的自我评价报告 9、关于监事会换届选举的议案 经职工代表大会选举，郭连春作为公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事。 10、关于修改公司<章程>的议案 11、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 12、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 13、关于补充确认 2013 年度使用闲置资金进行银行理财的议案 该次会议决议公告于 2014 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）2014 年 6 月 3 日第三届监事会第一次会议在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案： 1、《关于选举监事会主席的议案》 2、《关于使用超募资金购置土地的议案》。 3、《关于变更募投项目实施地点的议案》。 该次会议决议公告于 2014 年 6 月 5 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 （三）2014 年 08 月 18 日第三届监事会第二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 1、《公司 2014 年半年度报告及其摘要》。 2、《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 该次会议决议公告于 2014 年 8 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 （四）2014 年 10 月 24 日第三届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 1、《公司 2014 年第三季度报告》 2、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 3、《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。 4、《关于执行落实中国证券监督管理委员会江苏监管局<关于对江苏亚星锚链股份有限公司采取出具警示函的决定>的整改报告》。 该次会议决议公告于 2014 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律、法规的相关规定。报告期内，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。 三、检查公司财务情况 报告期内，公司按照新会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司财务状况、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司 2014 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。 四、募集资金使用情况 公司 2013 年度累计滚动使用闲置资金 23.36 亿元用于购买银行理财产品，其中滚动使用闲置募集资金数额为 10.55 亿元，滚动使用闲置自有资金 12.81 亿元。监事会予以补充确认，监事会发表意见如下：使用闲置募集资金及自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认 2013 年度公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买保本型银行理财产品。 关于使用超募资金购置土地的事项，监事会发表意见如下：公司使用超募资金购置土地，符合公司长期发展规划，保持公司的可持续发展，能提高超募资金使用效率。本次超募资金使用计划公司履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次超募资金的使用。 关于公司“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”实施地址的变更，监事会认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。 五、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内，公司发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理，无损害股东及公司利益的情况。 六、监事会对会计政策变更的审阅情况 报告期内，公司依据财政部颁布执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 ，《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、《企业会计准则第 40 号——合营安排》 、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等新企业会计准则，召开监事会并审议通过《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更和财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更和财务信息调整。 七、内部控制评价报告 报告期内，监事会对《2014 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。 2015 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等规定，对公司财务以及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，督促公司持续完善治理结构及内控体系，保证公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，监督公司财务及资金运用情况，促进公司的规范化运作，维护公司股东的合法权益。 请各位股东审议！  江苏亚星锚链股份有限公司  2015 年 5 月 19 日议案三： 公司 2014 年度财务决算报告各位股东及股东代表： 2014 年 度 生 产 船 用 锚 链 117759 吨 ， 比 去 年 同 期 增 加 10662 吨 ， 同 比 增幅 9.05% ；生 产 系 泊 链 43734 吨 ，比 去 年 同 期 增 加 12206 吨 ，同 比 增 幅 27.91% 。本 报 告 期 内 销 售 船 用 锚 链 及 附 件 127594 吨 ， 比 去 年 同 期 增 加 6830 吨 ， 同 比增 幅 5.66%；销 售 系 泊 链 37047 吨 ，比 去 年 同 期 增 加 5003 吨 ，同 比 增 幅 15.61% 。201 4 年 期 末 库 存 船 用 链 20084 吨 ， 系 泊 链 8247 吨 ， 总 共 28331 吨 （ 其 中 亚星 母 公 司 18588 吨 ， 正 茂 集 团 4252 吨 ， 亚 星 （ 镇 江 ） 系 泊 链 4528 吨 ， 亚 星马 鞍 山 645 吨 ， 高 强 度 矿 用 链 318 吨 ）。 一、 资产负债情况 201 4 年 末 ，公 司 总 资 产 380046 万 元 ，比 年 初 增 加 7930 万 元 ，增 幅 2.13%。 流 动 资 产 期 末 合 计 276725 万 元 ，比 年 初 增 加 12 万 元 ，增 幅 0.004%，其中 ： 货 币 资 金 101584 万 元 ， 比 年 初 减 少 22873 万 元 ， 减 幅 18.38% ， 主 要 是报 告 期 内 公 司 用 闲 置 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 。 应 收 票 据 4704 万 元 ， 比 年 初增 加 1040 万 元 ， 增 幅 28.39 %， 主 要 是 期 末 客 户 以 票 据 结 算 增 加 。 应 收 帐 款38106 万 元 ， 比 年 初 减 少 1683 万 元 ， 减 幅 4.23%， 属 正 常 结 算 款 项 。 预 付 账款 6227 万 元 ，比 年 初 增 加 1543 万 元 ，增 幅 32.95%，主 要 是 期 末 预 付 的 钢 材款 项 同 比 增 加 。应 收 利 息 2305 万 元 ，比 年 初 增 加 1158 万 元 ，增 幅 100.95% ，主 要 是 定 期 存 单 未 到 期 ， 应 收 利 息 相 应 增 加 。 其 他 应 收 款 17889 万 元 ， 比 年初 减 少 3481 万 元 ， 减 幅 16.29%， 本 报 告 期 内 深圳中技实业(集团)有限公司计 提坏 账 3357 万 。 存 货 57964 万 元 ， 比 年 初 增 加 851 万 元 ， 增 幅 1.49% 。 其 他 流动 资 产 47947 万 元 ，比 年 初 增 加 23457 万 元 ，增 幅 95.79%，其 中 39000 万 元是 理 财 产 品 ， 301 万 是 预 交 所 得 税 ,8646 万 元 是 待 抵 扣 增 值 税 进 项 税 。 非 流 动 资 产 期 末 合 计 103321 万 元 ，比 年 初 增 加 7918 万 元 ，增 幅 8.30% ， 其 中 ： 固 定 资 产 70514 万 元 ， 比 年 初 增 加 21037 万 元 ， 增 幅 42. 52%， 主 要 是 本 报 告 期 内 在 建 工 程 完 工 ，转 入 固 定 资 产 23673 万（ 其 中 ，年 产 3 万 吨 大 规 格 高 强 度 R4 海 洋 系 泊 链 建 设 项 目 转 固 19001 万 元 ， 年 产 3 万 吨 大 规 格 高 强 度 R5 海 洋 系 泊 链 建 设 项 目 转 固 1896 万 元 ， 高 强 度 链 业 基 建 转 固 1879 万 元 ， 亚 星 锚 链 和 正 茂 集 团 共 转 固 零 星 工 程 897 万 元 ）。 在 建 工 程 4492 万 元 ， 比 年 初 减 少 14338 万 元 ，减 幅 76.14%（ 本 报 告 期 内 在 建 工 程 新 增 9336 万 元 ， 转 固 的 在 建 工 程 为 23673 万 元 ）。 无 形 资 产 19361 万 元 ， 比 年 初 增 加 3643 万 元 ， 增 幅 23.18%， 主 要 是 购 置 的 土 地 使 用 权 。 长 期 待 摊 费 用 83 万 ， 比 年 初 增 加 41 万 ， 增 幅 98.38% ， 主 要 是 本 公 司 与 东 兴 镇 人 民 政 府 签 订 协 议 ， 征 用 合 同 编 号 32128220113CR0012 出 让 合 同 以 外 9.0725 亩 农 用 土 地 ， 支 付 征 地 补 偿 费 440,443.47 元 ， 摊 销 期 50 年 。 递 延 所 得 税 资 产 3875 万 元 ， 比 年 初 增 加 909 万 元 ， 增 幅 30.67%， 主 要 是 坏 账 准 备 同 比 增 加 ， 相 应 递 延 所 得 税 资 产 也 增 加 。 其 他 非 流 动 资 产 1521 万 ， 比 年 初 减 少 3364 万 元 ， 减 幅 68.86% ， 主 要 是 本 报 告 期 末 预 付 工 程 款 同 比 减 少 。 201 4 年 末 ，公 司 总 负 债 88478 万 元 ，比 年 初 增 加 4240 万 元 ，增 幅 5.03%。 流 动 负 债 期 末 合 计 52852 万 元 ， 比 年 初 减 少 25086 万 元 ， 减 幅 32.19%，其 中 ： 应 付 票 据 12814 万 元 ， 比 年 初 增 加 1895 万 元 ， 增 幅 17.36%， 主 要 是供 应 商 更 多 地 选 用 票 据 结 算 方 式 。应 付 账 款 12936 万 元 ，比 年 初 减 少 4062 万元 ， 减 幅 23.90%， 属 正 常 结 算 方 式 。 预 收 账 款 18866 万 元 ， 比 年 初 增 加 7095万 元 ，增 幅 60.28% ，主 要 是 本 报 告 期 内 客 户 尚 未 提 货 结 算 。应 付 职 工 薪 酬 1127万 元 ， 比 年 初 增 加 199 万 元 ， 增 幅 21.46%， 主 要 是 应 付 员 工 12 月 份 工 资 和201 4 年 度 奖 金 。 应 付 利 息 42 万 元 ， 比 年 初 减 少 20 万 ， 减 幅 32.40%， 主 要 是本 报 告 期 末 贷 款 金 额 同 比 减 少 ，所 支 付 的 利 息 也 相 应 减 少 。应 交 税 费 1270 万元 ， 比 年 初 增 加 228 万 元 ， 增 幅 21.85%。 其 他 应 付 款 1324 万 元 ， 比 年 初 减少 348 万 元 ， 减 幅 20.80%。 其 他 流 动 负 债 （ 预 提 费 用 ） 4445 万 元 ， 比 年 初 增加 1769 万 元 ， 增 幅 66.14%， 主 要 是 本 报 告 期 末 尚 未 支 付 的 船 检 费 和 佣 金 同比增加。 非 流 动 负 债 期 末 合 计 35627 万 元 ，比 年 初 增 加 29326 万 元 ，增 幅 465.48 % 。其 中 ： 长 期 借 款 30539 万 元 ， 比 年 初 增 加 30002 万 元 ， 增 幅 5582.83 %， 主 要是 本 公 司 向 中 国 进 出 口 银 行 贷 款 30000 万 元 。递 延 收 益 4940 万 元 ，比 年 初 增加 392 万 元 ， 增 幅 8.62%。 201 4 年 末 ，所 有 者 权 益 291568 万 元 ，比 年 初 增 加 3690 万 元 ，增 幅 1.28% ， 其 中 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 278478 万 元 ，比 年 初 增 加 3558 万 元 ，增 幅 1.29%， 其 中 ： 未 分 配 利 润 42349 万 元 ， 比 年 初 增 加 2988 万 元 ； 盈 余 公 积 4065 万 元 。 二、 经营业绩情况 201 4 年 公 司 实 现 营 业 收 入 152803 万 元 ， 同 比 增 加 11921 万 元 ， 增 幅8.46%； 营 业 成 本 117553 万 元 ， 同 比 增 加 2996 万 元 ， 增 幅 2.62 %。 销 售 费 用 12455 万 元 ， 同 比 增 加 2224 万 元 ， 增 幅 21.74 %， 主 要 是 运 杂费 ， 佣 金 的 增 加 。 管 理 费 用 17958 万 元 ， 同 比 增 加 3355 万 元 ， 增 幅 22.98%，主 要 是 技 术 开 发 费 同 比 增 加 2625 万 元 。财 务 费 用 -1282 万 元 ，同 比 减 少 1293万 元 ， 减 幅 11400%， 主 要 是 本 报 告 期 内 贷 款 利 息 支 出 同 比 减 少 326 万 ， 利 息收 入 同 比 增 加 103 万 ， 汇 兑 损 失 同 比 减 少 800 万 。 资 产 减 值 损 失 4108 万 元 ，同 比 减 少 1209 万 元 ，减 幅 22.74 % 。投 资 收 益 1719 万 元 ，同 比 增 加 244 万 元 ，增 幅 16.51%， 主要是理财产品收益计入投资收益。 营 业 外 收 入 1177 万 元 ， 同 比 减少 409 万 元 ， 减 幅 25.78%。 营 业 外 支 出 154 万 元 ， 同 比 减 少 312 万 元 ， 减 幅66.91%， 主 要 是 亚 星 母 公 司 上 年 度 处 置 附 件 厂 房 设 备 产 生 损 失 280 万 。 201 4 年 度 实 现 利 润 总 额 3939 万 元 ，比 去 年 同 期 增 加 5849 万 元 。2014 年净 利 润 2754 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2988 万 元 ， 比 去 年 同 期 增 加5087 万 元 。少数股东损益-235 万元，主要是本报告期内子公司正茂集团有限责任公司亏损 296 万,亚星锚链（马鞍山）有限公司亏损 162 万和亚星（马鞍山）高强度链业有限公司亏损 511 万。 主营业务收入分析： 分产品：  主营业务收入 产品名称 2014 年度  2013 年度  同比变动 变动幅度系泊链 554,294,701.89 446,227,575.16 108,067,126.73 24.22%船用链及附件  930,194,459.98 920,877,059.14  9,317,400.84 1.01% 合计  1,484,489,161.87 1,367,104,634.30 117,384,527.57 8.59% 分区域：  主营业务收入 产品名称 2014 年度  2013 年度 同比变动  变动幅度  国内销售  543,811,916.10 459,908,495.00 83,903,421.10 18.24%  国外销售  940,677,245.77 907,196,139.30 33,481,106.47 3.69% 合计  1,484,489,161.87 1,367,104,634.30 117,384,527.57 8.59% 由 以 上 两 表 可 以 看 出 2014 年 度 分 产 品 销 售 中 ， 船 用 链 变 动 不 大 ， 系 泊 链  销 售 同 比 增 加 10807 万 ， 增 幅 24.22%； 分 区 域 销 售 中 ， 国 外 销 售 变 动 幅 度 不  大 ， 国 内 销 售 同 比 增 加 8390 万 ， 增 幅 18.24% 。  关于毛利率的分析： 2014 年度 2013 年度 产品名称 主营业务收入  主营业务成本 毛利率 主营业务收入  主营业务成本 毛利率系泊链 554,294,701.89 360,557,606.27 34.95% 446,227,575.16 328,808,132.58 26.31%船用链及附件  930,194,459.98 785,726,356.68 15.53% 920,877,059.14 786,115,957.80 14.63% 合计  1,484,489,161.87 1,146,283,962.95 22.78% 1,367,104,634.30 1,114,924,090.38 18.45% 由 上 表 可 以 看 出 2014 年 度 主 营 业 务 毛 利 率 为 22.78%， 比 2013 年 度 毛 利  率 增 加 4.33 个 百 分 点 ，其 中 船 用 链 毛 利 率 变 动 不 大 ，系 泊 链 毛 利 率 同 比 增 加  8.64 个 百 分 点 。 关 于 2014 年 度 利 润 的 分 析 ： 1、 收 入 成 本 2014 年 度 销 售 收 入 同 比 去 年 增 加 11921 万 元 ，增 幅 8.46%，主 要 是 系 泊  链 销 售 收 入 增 加 了 10807 万 元 ，而 系 泊 链 毛 利 率 又 同 比 去 年 增 加 了 8.64 个 百  分点，这样，使主营业务利润增加。 2、 期 间 费 用 2014 年 度 销 售 费 用 12455 万 元 ， 比 去 年 同 期 增 加 2224 万 元 ， 增 幅  21.74% 。 主 要 是 随 着 销 售 收 入 的 增 加 ， 相 应 的 运 杂 费 ， 佣 金 和 业 务 招 待 费 也  随之增加，明细如下表：  销售费用 2014 年度 2013 年度 同比变动金额 同比变动幅度  运杂费 78,046,104.73 65,373,940.56 12,672,164.17  19.38%  佣金 15,017,356.64 9,739,939.92 5,277,416.72  54.18%业务招待费  11,062,465.59  8,456,173.83 2,606,291.76 30.82%工资奖金津贴补贴  6,048,569.85  5,829,522.81  219,047.04  3.76%保险费 1,465,290.92  1,338,899.04  126,391.88  9.44%差旅费 4,137,285.73  5,477,221.53 -1,339,935.80  -24.46%办公费 1,289,931.49  1,807,853.47  -517,921.98 -28.65%其他 7,478,105.10  4,280,899.63 3,197,205.47 74.69%合计 124,545,110.05 102,304,450.79 22,240,659.26 21.74% 管 理 费 用 17958 万 元 ， 比 去 年 同 期 增 加 度 增 加 3355 万 元 ， 增 幅 22.98% ，主 要 是 技 术 开 发 费 同 比 增 加 了 2625 万 元 ， 明 细 如 下 表 ： 管理费用  2014 年度 2013 年度  同比变动金额 同比变动幅度 技术开发费  73,405,242.29 47,157,729.34 26,247,512.95  55.66% 工资及附加  50,789,963.75 43,962,500.05 6,827,463.70 15.53% 业务招待费 9,592,724.97  9,442,154.85  150,570.12 1.59% 税费 10,714,512.43  9,718,277.07  996,235.36 10.25% 长期资产折旧及摊 17,428,091.48 13,475,017.51 3,953,073.97 29.34% 销 办公费 3,438,294.65  3,541,231.02 -102,936.37 -2.91% 差旅费 1,796,300.92  2,234,123.79 -437,822.87 -19.60% 其他 12,413,298.17 16,492,596.20 -4,079,298.03  -24.73% 合计 179,578,428.66 146,023,629.83 33,554,798.83  22.98% 财 务 费 用 -1282 万 元 ，同 比 减 少 1293 万 元 ，减 幅 11400 %，主 要 是 本 报 告期 内 贷 款 利 息 支 出 同 比 减 少 326 万 ， 利 息 收 入 同 比 增 加 103 万 ， 汇 兑 损 失 同比 减 少 799 万 。 明 细 如 下 表 ： 同比变动幅 财务费用 2014 年度 2013 年度  同比变动金额 度 借款利息支出  11,109,954.58 14,372,928.58 -3,262,974.00 -22.70% 银行承兑汇票贴现利息  325,800.00  -325,800.00 -100.00% 银行存款利息收入 -26,033,396.46  -25,000,131.16 -1,033,265.30 4.13% 手续费支出 947,451.91 1,262,632.01  -315,180.10 -24.96% 汇兑损益 1,158,203.81 9,152,202.31 -7,993,998.50 -87.35% 合计 -12,817,786.16  113,431.74 -12,931,217.90 -11400.00% 3、 资 产 减 值 损 失 201 4 年 度 资 产 减 值 损 失 4108 万 元 ， 比 去 年 同 期 年 减 少 1208 万 元 ， 主 要是 本 年 度 计 提 深 圳 市 中 技 实 业 （ 集 团 ） 有 限 公 司 坏 账 3357 万 元 。 三、 现金流量情况 201 4 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9768 万 元 。 投 资 活 动 产 生 的 现 金流 量 净 额 -33747 万 元 ， 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3032 万 元 。 四、 主要财务比率情况  基本每股收益  0.0639 元  加权平均净资产收益率 1.08%  销售净利率  1.80%  资产负债率 23.28 % 请各位股东审议！ 江苏亚星锚链股份有限公司  二零一五年五月十九日议案四：  公司 2014 年年度报告及年度报告摘要各位股东及股东代表： 公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，编制了2014年年度报告正文及摘要。 《2014年年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）。 请各位股东审议！ 江苏亚星锚链股份有限公司董事会  二〇一五年五月十九日议案五： 关于公司 2014 年度利润分配预案各位股东及股东代表： 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利润为 19,978,831.74 元，加上年初未分配利润 152,513,900.19 元，公司 2014年末累计可供股东分配的利润为 172,492,731.93 元。 公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本468,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增468,000,000 股；以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 468,000,000 股为基数, 对公司全体股东每 10 股派送红股 0.5 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共派送红股 23,400,000 股，派发现金红利 23,400,000 元，本次利润分派后公司总股本增加至 959,400,000 股。 请各位股东审议！  江苏亚星锚链股份有限公司董事会  二〇一五年五月十九日议案六： 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案各位股东及股东代表： 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。 请各位股东审议！  江苏亚星锚链股份有限公司  二〇一五年五月十九日议案七： 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表： 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。 请各位股东审议！  江苏亚星锚链股份有限公司  二〇一五年五月十九日议案八： 关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案各位股东及股东代表： 根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬 2014 年报酬金额  姓名 职务 （万元） 陶安祥  董事长 25.2 陶良凤  副董事长、总经理  25.2 王桂琴  董事、财务总监 张卫新  董事、副总经理 沈义成  董事  10.8 陶 兴 董事 6.0744 吴汉岐  副总经理  25.2 肖莉莉  董秘 6.7005 陆未来  副总经理 郭连春  监事、销售经理  12.432 景东华  监事会主席、生产部部长、总经理助理 10.8 王纪萍  监事