江苏亚星锚链股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015 年 04 月 24 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》等有关规定，对《公司 2014 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见： （1）公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况； （3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为； （4）监事会认为没有应当发表的其他意见。 四、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 七、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证监会的有关要求，公司监事会对公司 2015 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为： （1）公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项； （3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 九、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 十、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。 十一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买保本型商业银行理财产品。 十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 十三、审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更和财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更和财务信息调整。  江苏亚星锚链股份有限公司 2015 年 4 月 28 日