江苏亚星锚链股份有限公司  2014 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案 ● 本次会议召开前无补充提案 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 11 月 18 日上午 10：00 在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，网络投票时间为 2014年 11 月 18 日上午 9:30-11:30 及下午 1:00-3:00。本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。 （二）出席会议的股东和代理人情况出席会议的股东和代理人人数（人）所持有表决权的股份总数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%）  51.41其中现场会议：出席现场会议股东和股东代理人人数（人）所持有表决权的股份总数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%）  51.30其中网络投票：通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份总数（股）占公司有表决权股份总数的比例（%）  0.11 其中中小投资者（单独或者合计持有公司股份低于 5%的股东）： 参加投票的中小股东及股东代理人（人） 所持有表决权的股份总数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.22 （三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。 二、议案审议情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于使 用自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果如下：  是 同意 反对 弃权 反对票数 弃权票数 否 股东类别  同意票数（股） 比例 比例 比例  （股） （股）  通 (%)  (%)  (%)  过现场及网络全部参会  240184656 99.83 401501 0.17 2500 0.00股东投票表决结果  通其中：中小股东（单独  过是或合计持股比例 低  75489062 99.47 401501 0.53 2500 0.00于 5%）投票表决结果 三、律师见证情况 本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所徐坚、龚胜利律师见证， 并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召 集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股 东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次 股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议； 2、法律意见书。  江苏亚星锚链股份有限公司  2014 年 11 月 19 日