江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●会议召开时间： 现场会议时间：2014 年 11 月 18 日上午 10:00 时 网络投票时间：2014 年 11 月 18 日上午 09:30－11:30，下午 13:00－15:00 ●股权登记日：2014 年 11 月 11 日 ●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 ●会议方式：现场投票与网络投票相结合 ●是否提供网络投票：是 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2014 年 11 月 18 日上午 10:00 时 网络投票时间：2014 年 11 月 18 日上午 09:30－11:30，下午 13:00－15:00 3、会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票操作方式见附件二） 5、股权登记日：2014 年 11 月 11 日 6、投票规则： 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。 二、会议审议事项 1、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案 三、本次会议的出席对象 1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、登记时间：2014 年 11 月 17 日 9:30—11:30；13:00—16:30 2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。 3、登记办法： （1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡； （2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：肖莉莉、张智联系电话：0523-84686986传真：0523-846866592、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。特此公告  江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年 10 月 28 日 附件一：授权委托书格式：  授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2014年 11 月 18 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的受托人自行投票。 本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下： 1、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 □同意 □反对  □弃权 特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。 本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日附件二： 投资者参加网络投票的操作流程 投 票 日 期 及 投 票 时 间 ： 2014 年 11 月 18 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午13:00-15:00。 总提案数：1 个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称  表决事项数量 投票股东 788890 亚锚投票 1  A股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：议案序号  内容 申报价格 同意 反对 弃权 1  本次股东大会的所有1项提案 99.00元 1股 2股 3股 2、分项表决方法议案序号 内容  申报价格 1  关于使用自有资金购买银行理财产品的议案  1.00 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 1、若某 A 股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向  买卖价格 买卖股数 788890 买入 99.00 元  1股 2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》投同意票，应申报如下： 投票代码  买卖方向  买卖价格  买卖股数 788890  买入 1.00 元  1股 3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码  买卖方向  买卖价格  买卖股数 788890  买入 1.00 元  2股 4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码  买卖方向  买卖价格  买卖股数 788890  买入 1.00 元  3股 三、投票注意事项： 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。