江苏亚星锚链股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年 08 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于向中国进出口银行借款 3 亿元人民币的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于向银行申请办理保函业务的议案》 由于公司业务发展需要，需根据合同情况开具相应保函。董事会同意公司向中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中信银行申请办理保函业务，保函总额不超过 3 亿元人民币，董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，授权期限一年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告  江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年 8 月 20 日