江苏亚星锚链股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 二零一四年六月二十日 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2014 年 6 月 20 日上午 10：00 会议地点：公司二楼会议室 会议主持人：陶安祥董事长 一、宣布大会开始； 二、主持人介绍到会情况； 三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 四、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决： 序号  议案内容 报告人 1 关于使用超募资金购置土地的议案 陶安祥 五、宣布表决结果； 六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字； 七、律师发表见证意见； 八、会议结束。 议案一：  关于使用超募资金购置土地的议案各位股东及股东代表： 募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 22.5元，募集资金总额为人民币 202,500.00 万元，扣除发行费用人民币 7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币 195,310.00 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2010 年 12 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B142 号《验资报告》。2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18000 万元偿还银行借款；2011 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80000 万元永久补充流动资金，2011 年 3 月 2 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。截止 2013 年年末，尚未使用的募集资金总额为 66717.26万元，其中超募资金 32678 万元。 经向靖江市人民经政府申请，靖江市人民政府同意亚星锚链在公司南侧临近公司长江码头处新征约 14 万平方米土地，土地性质为国有出让工业用地，该地块预计综合费用为 3000 万元人民币。公司拟购置该土地，目的是为了建造世界一流的系泊链生产基地，提请各位股东授权公司董事长使用超募资金在 3500 万元范围内行使决定权。 请各位股东审议！ 江苏亚星锚链股份有限公司 2014 年 6 月 20 日