江苏亚星锚链股份有限公司  第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于 2014 年 06 月 03 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陶安祥先生为公司董事长。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举陶良凤女士为公司副董事长。 三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。 根据总经理提名，续聘张卫新先生、李国荣先生、陆未来先生为副总经理，聘任吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，聘任肖莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。 四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下： （1）审计委员会： 由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。 （2）战略委员会： 由陶安祥、朱乐青、陶良凤三名董事组成。 （3）提名委员会： 由陶安祥、朱乐青、杨翰三名董事组成。 （4）薪酬与考核委员会 由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。 五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意聘任张智先生担任本公司证券事务代表。 六、审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》。 为了建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约 14 万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，该地块预计综合费用约为 3,000 万元人民币；授权公司董事长使用超募资金在 3,500 万元范围内行使决定权。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。 详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告，临 2014-018。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 八、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告  江苏亚星锚链股份有限公司  2014 年 6 月 5 日附件一：简历 陶良凤：女，中国国籍，1973 年出生，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。 张卫新：男，中国国籍，1973 年出生，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006 年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。 王桂琴：女，中国国籍，1970 年出生，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。 吴汉岐：男，中国国籍，1968 年出生，本科学历、注册会计师，2000 年至 2007 年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。 陆未来：男，中国国籍，1975 年出生，本科学历，2006 年 1 月至 2011 年 4 月 19 日任江苏亚星锚链股份有限公司外销经理；2011 年 5 月开始任本公司副总经理。 李国荣：男，中国国籍，1963 年出生，高级工程师，2007 年 5 月至 2009 年 5 月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009 年 5 月至 2011年 3 月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011 年 3 月至 2012年 3 月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012 年 4 月开始任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。 肖莉莉：女，中国国籍，1983 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 4 月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011 年 4 月至今任公司证券事务代表。 张 智：男，中国国籍，1987 年出生，本科学历。2010 年 7 月至今在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作。