江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 3 日召开三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下： 一、 募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 22.5 元，募集资金总额为人民币 202,500.00 万元，扣除发行费用人民币 7,190.00 万元，实际募集资金净额为人民币 195,310.00 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2010年 12 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2010]B142 号《验资报告》。 公司本次募集资金主要用于投资建设“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”、“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”、“江苏亚星锚链研发中心建设项目”。 二、募投项目变更实施地点原因及情况 1、“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”实施地址的变更原因： 年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目作为公司募投项目之一，计划投资 27,839.50 万元。截至 2013 年末，该项目附件部分已实施完毕并进入生产阶段，11＃制链机组已建造完毕试生产，其余设备仍在建造过程中；该项目累计已投入募集资金 8,712.88 万元，该项目尚未投入金额为 19,126.62 万元。 原计划在母公司现厂址内以技术改造方式进行实施。募集资金到位后，公司在现厂址实施前述项目，但厂区面临拥挤和布局不优化的局面。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至预计使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14万平方米）。该项目经变更实施地点后，对优化流程布局、降低工厂成本方面更为有利，且该项目实施地点变更前后对资金量的需求变化不大，项目建设资金有充足保证。 三、上述变更对上市公司的影响 本次募集资金投资项目“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”仅涉及实施地点的变更，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于本次募集资金投资项目“年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目”的尽快实施，实现公司和广大投资者利益最大化。 四、独立董事意见 公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司变更募投项目实施地点。 五、监事会意见 经审议，监事会认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。 六、保荐机构意见 1、公司变更募投项目实施地点事项已经亚星锚链董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求； 2、本次变更募投项目实施地点不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定； 3、本次变更募投项目实施地点有助于公司优化流程布局、降低工厂成本，符合全体股东利益，募投项目实施地点变更是合理的。 保荐机构对本次变更募投项目实施地点无异议。 七、备查文件 1、第三届董事会第一次临时会议决议； 2、第三届监事会第一次会议决议； 3、独立董事意见； 4、国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点的核查意见 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2014 年 6 月 4 日