江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案 ● 本次会议召开前无补充提案 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 10：00 在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。 （二）股东出席会议情况 截至股权登记日（2014 年 5 月 13 日），本公司有表决权股份总数为 46，800万股。出席本次会议的股东及股东代理人共 31 人，代表股份 276,906,401 股，占本公司有表决权股份总数的 59.17%。 本公司董事出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。 （三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、《公司 2013 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 3、《公司 2013 年度财务决算报告》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 4、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 5、《关于公司 2013 年度利润分配预案》 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2013 年 母 公 司 净 利 润 为-30,497,350.37 元,加上以往年度滚存未分配利润 183,011,250.56 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 152,513,900.19 元。鉴于报告期末母公司净利润为负，故本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 6、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》 公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2014 年度外部审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定其年度审计费用。 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 7、《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》 公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 8、《关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股。 9、《关于董事会换届选举的议案》，采取累积投票制选举产生如下董事： 陶安祥得票 276,906,401 票、陶良凤得票 276,906,401 票、张卫新得票276,906,401 票、王桂琴得票 276,906,401 票、沈义成得票 276,906,401 票、陶兴得票 276,906,401 票、范企文（独立董事）得票 276,906,401 票、杨翰（独立董事）得票 276,906,401 票、朱乐青（独立董事）得票 276,906,401 票。 10、《关于监事会换届选举的议案》，采取累积投票制选举产生如下监事： 景东华得票 276,906,401 票、王纪萍得票 276,906,401 票。 11、《关于董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股 12、《关于修改公司<章程>的议案》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股 13、《关于补充确认 2013 年度使用闲置资金进行银行理财的议案》 表决结果：同意 276,906,401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，弃权 0 股 三、律师见证情况 本次股东大会经北京金诚同达（上海）律师事务所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议； 2、法律意见书。 江苏亚星锚链股份有限公司  2014 年 5 月 20 日