江苏亚星锚链股份有限公司  关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 10:00 时 ●股权登记日：2014 年 5 月 13 日（星期二） ●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 ●会议方式：会议采用现场召开方式 一、会议召集人：公司董事会 二、会议审议事项 公司拟于 2014 年 5 月 20 日召开 2013 年年度股东大会，会议拟采取现场召开方式，股权登记日拟定于 2014 年 5 月 13 日。会议将审议如下议案： 1、公司 2013 年度董事会工作报告 2、公司 2013 年度监事会工作报告 3、公司 2013 年度财务决算报告 4、公司 2013 年年度报告及年度报告摘要 5、关于公司 2013 年度利润分配预案 6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案 7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案 8、关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案 9、关于董事会换届选举的议案 10、关于监事会换届选举的议案 11、关于董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案 12、关于修改公司《章程》的议案 13、关于补充确认 2013 年度使用闲置资金进行银行理财的议案 三、会议方式、时间、地点 会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式； 现场会议时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 10:00 时 现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室 四、股权登记日：2014 年 5 月 13 日（星期二） 五、参加会议的方式 本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。 六、会议出席人员 1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 七、现场会议登记 1、登记时间：2014 年 5 月 19 日（星期一）9:30—11:30，13:00—16:30 2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。 3、登记办法： （1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡； （2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 八、联系方式 联系人：吴汉岐 联系电话：0523-84686986 传真：0523-84686659 九、其他事项 1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权； 2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第 3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议； 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。 十、备查文件 公司第二届董事会第十一次会议决议 特此公告  江苏亚星锚链股份有限公司  2014 年 4 月 25 日 附件一：授权委托书格式：  授权委托书 兹全权委托  先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2014 年 5 月 20 日（星期二）召开的江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下： 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》 □同意  □反对 □弃权 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 □同意  □反对 □弃权 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》 □同意  □反对 □弃权 4、审议《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》 □同意  □反对 □弃权 5、审议《关于公司 2013 年度利润分配预案》 □同意  □反对 □弃权 6、审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》 □同意  □反对 □弃权 7、审议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》 □同意  □反对 □弃权 8、审议《关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》 □同意  □反对 □弃权 9、审议《关于董事会换届选举的议案》 9.1 陶安祥  票 9.2 陶良凤  票 9.3 张卫新  票 9.4 王桂琴  票 9.5 沈义成  票 9.6 陶 兴  票 9.7 范企文  票 9.8 杨 翰  票 9.9 朱乐青  票 10、审议《关于监事会换届选举的议案》 10.1 景东华  票 10.2 王纪萍  票 11、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》 □同意  □反对  □弃权 12、审议《关于修改公司<章程>的议案》 □同意  □反对  □弃权 13、审议《关于补充确认 2013 年度使用闲置资金进行银行理财的议案》 □同意  □反对  □弃权 特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。 本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日