江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年度董事会审计委员会履职情况的报告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下称公司）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事黄鹏先生担任。审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》和上交所于 2013 年 12 月 19 日发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，履行了审计委员会的工作职责，监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2013 年度的履职情况汇报如下：一、审计委员会 2013 年度履职概况 公司的审计委员会在报告期内共召开了四次会议。 （一）、第二届董事会审计委员会 2013 年第一次会议于 2013 年 4 月 18 日上午在公司二楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。会议由审计委员会委员黄鹏先生主持,讨论通过以下议案：1、2012 年度财务审计报告及附注的审核意见；2、2012 年度内控制度自我评估报告；3、2012 年度审计工作总结报告 ；4、2012 年审计委员会工作总结报告；5、续聘 2013 年会计师事务所的议案；6、2013 年第一季度财务报告。会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。（二）、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第二次会议于 2013 年 4 月 23 日以通信方式召开，会议应到委员 3 人，实际出席 3 人。会议经表决一致通过《2012 年度财务报告及附注修订》。 (三)、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第三次会议于 2013 年 8 月 19 日在公司二楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。1、审议《公司 2013 年半年度财务报告及附注》，。会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。2、内审部第二季度工作报告（四）、公司第二届董事会审计委员会 2013 年第四次会议于 2013 年 10 月 24 日以通信方式召开。 会议应到委员 3 人，实际出席 3 人。会议经表决一致如下决议： 1、审议《公司 2013 年第三季度财务报告》，并同意提交董事会审议。 2、内审部第三季度工作报告二、报告期公司董事会审计委员会工作情况1、审核公司 2013 年度审计工作计划,与会计师事务所协商年度财务审计报告有关事项;2、会计师事务所审核公司财务报告前与审计委员会进行沟通;3、与公司年度审计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流;4、会计师事务所审核后对公司年度财务报告出具书面审核意见, 形成决议后提交董事会审核;5、对聘请 2014 年会计师事务所进行表决；6、对定期报告的审阅;7、审查督促公司内控制度的建设;8、监督公司内部审计部门的工作,并与公司管理层进行沟通。三、内部控制工作 审计委员会认为公司管理层对内控评审和年终审阅过程中所发现的问题及提出的审计建议给予了高度重视，制定的改进措施是可行的，希望公司在工作中切实落实整改，同时对于提出的改进意见希望公司能持续跟进，从而推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。 在新的一年里，公司的审计委员会将继续按照《董事会审计委员会议事规则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。 江苏亚星锚链股份有限公司审计委员会  2014 年 4 月 25 日