江苏亚星锚链股份有限公司

2024年年度股东大会

二零二五年五月二十二日

江苏亚星锚链股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月22日上午10：00网络投票时间：自2025年5月22日至2025年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：公司二楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：陶兴董事长会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

四、会议听取公司独立董事2024年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析报告期，世界新造船市场持续呈现活跃态势。我国造船三大指标全面增长，2024年，全国造船完工量4,818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11,305万载重吨，同比增长58.8%。12月底，手持订单量20,872万载重吨，同比增长49.7%。2024年，得益于全球对海洋油气勘探开发资本性支出的持续增加，海洋工程装备市场需求展现出积极的向好趋势。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现归属于母公司所有者的净利润28,193.32万元。

二、报告期内公司所处行业情况

船舶行业

2024年，中国造船业三大指标继续稳步增长，连续15年保持全球第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的52.1%、69.0%和66.7%，以修正总吨计分别占53.4%、70.6%和50.0%。其中，新接订单量和手持订单量均创历史最好水平。海洋油气工程行业

根据《中国海洋能源发展报告2024》分析，2024年，全球海洋油气勘探与开发领域的投资达到约2096亿美元，连续四年呈现出稳健的增长态势，其年均复合增长率达11%。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。

2、经营模式

采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。

3、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2024年公司产能为35万吨，其中船用锚链16万吨，海洋石油平台系泊链11万吨，高强度矿用链3万吨，锚及船用铸钢件5万吨。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社,德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。2017年6月，由我公司主导编制的国际标准ISO20438《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。

5、设备优势。公司可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ220的链环，公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。

6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。

五、报告期内主要经营情况

2024年生产船用锚链136,683吨，比去年同期增加3,548吨，同比增幅2.66%；生产系泊链19,251吨，比去年同期减少16,531吨，降幅46.20%。报告期内总销售162,028吨，同比去年减少2,786吨，同比降幅1.69%,其中销售船用锚链及附件133,188吨，比去年同期增加461吨，同比增幅0.35%，销售系泊链28,840吨，比去年同期减少3,247吨，同比降幅10.12%。2024年全年完成销售收入19.89亿元，同比上升2.98%，报告期实现归属于母公司所有者的净利润28,193.32万元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇兑收益同比增加1225万元。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金的减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内投资支付的现金的增加及收到的其他与投资活动有关的现金的减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还债务支付的现金的减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用报告期销售船用锚链及附件133,188吨，比去年同期增加461吨，同比增幅0.35%，完成船用锚链及附件销售14.24亿元；销售系泊链28,840吨，比去年同期减少3,247吨，同比降幅10.12%，完成系泊链销售5.37亿元。

订单分析报告期内，公司承接订单18.53万吨，其中船用锚链及附件订单16.18万吨，系泊链订单2.35万吨。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明系泊链生产量与库存量同比下降原因说明：2023年度系泊链产量较多，在2024年发货。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额57,752.01万元，占年度销售总额29.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额56,482.22万元，占年度采购总额41.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3.费用

√适用□不适用

单位：元

财务费用为-13,575,069.02元，同比减少12,553,078.20元，减幅1228.30%，主要是报告期内汇兑收益同比增加1225万元。

所得税费用为46,804,994.98元，同比增加10,810,160.13元，增幅30.03%，主要是利润总额同比增加，所得税费用也随之增加。4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司申请专利22件，其中发明专利12件，实用新型10件；2024年获得授权专利17件，其中发明专利9件，实用新型8件。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下因素：

1、计入当期损益的政府补助2,042,042.58元；

2、投资收益26,262,189.91元；

3、公允价值变动收益19,445,606.10元上述合计影响利润总额47,749,838.59元

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模其中：境外资产79,979,262.30（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为1.51%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用船舶行业2024年，中国造船业三大指标继续稳步增长，连续15年保持全球第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的52.1%、69.0%和66.7%，以修正总吨计分别占53.4%、70.6%和50.0%。其中，新接订单量和手持订单量均创历史最好水平。

海洋油气工程行业根据《中国海洋能源发展报告2024》分析：2024年，全球海洋油气勘探与开发领域的投资达到约2096亿美元，连续四年呈现出稳健的增长态势，得益于全球对海洋油气勘探开发资本性支出的持续增加，海洋油气工程装备市场需求展现出积极的向好趋势。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

□适用√不适用

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

4.报告期内重大资产重组

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：元

2、报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

单位：元

镇江亚星净利润上升了76.08%，主要是报告期内毛利额同比增加811万元。高强度链业净利润上升了

206.46%，主要是报告期内营业收入同比增加

44.16%，毛利额同比增加1395万元。

(八)公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司在股东大会审议通过之日起1年内，使用不超过12亿元闲置自有资金购买非高风险理财产品，在有效期内上述额度内资金可以滚动使用。公司分别与国民信托有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司办理了“国民信托金钻债券投资集合资金信托计划”、“天风天成亚星发展单一资产管理计划”相关手续，本公司对该信托计划、资产管理计划持有100.00%权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并经过2024年5月22日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司在股东大会审议通过之日起1年内，使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，在有效期内上述额度内资金可以滚动使用。公司与北京国际信托有限公司办理了“北京信托·聚益汇信资本单一资金信托”相关手续，本公司对该信托计划持有100.00%权益，拥有实质性权利，控制该结构化主体。北京信托自成立之日起纳入合并范围。

六、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

全球造船业正处在老旧船舶更新与船队绿色化转型“双周期”叠加的新历史交汇点上。从更新需求看，当前全球20年及以上船龄的运力超过3.74亿载重吨，订单仍有释放空间。从绿色发展看，《欧盟海运燃料条例》等重大规则规范生效实施一定程度利好新造船市场。

据全球风能理事会（GWEC）预测，全球海上风电行业将继续增长。2023-2033年间，全球海上风电装机容量将从10.9GW增长至66.2GW，年均复合增长率达到19.8%。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司在船用锚链及海洋平台系泊链行业地位稳定，高强度矿用链、船用锚等产品仍在发展阶段。公司将继续围绕市场，抓订单、创业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业持续发展。

(三)经营计划

√适用□不适用根据船舶行业及海工行业的现状，2025年度计划完成营业收入21.88亿元，其中船舶锚链及附件营业收入15.66亿元，海洋工程系泊链及附件6.22亿元。公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：

1、深化销售服务理念，以市场为导向，满足客户需求坚定不移抓市场抢订单，全方位、多领域拓展市场。以市场为导向，全方位支持销售接单，利用一切资源为销售多接订单、抢接订单创造条件。采取有效措施拓展中大规格产品市场，巩固原有的船用链市场份额，加大系泊链市场份额，同时全力推广公司优质的矿用链产品并同时做好锚及船舶铸钢件的市场宣传。

2、加强内部管理，继续做好降本增效工作。继续深入开展目标成本管理，严把节能降耗关，千方百计降低燃料、水、电、气的单耗，提高原材料利用率，降低产品综合成本。

3、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司、能源公司的合作，提高市场份额；充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。

4、加强精益生产管理，保障设备制造精度。严格质量控制，夯实品牌根基。

5、发挥公司生产装备研制优势，有步骤地进行智能化、自动化生产线设计制造，提高生产效率，降低劳动力成本。

6、加强技术创新，保持技术领先地位。

加大对制造工艺、产品应用技术攻关力度，加强新工艺、新技术的研究应用。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；

2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率风险：公司产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2025年5月22日

议案二：

公司2024年度监事会工作报告各位股东及股东代表：

2024年度，公司监事会本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的各项职责权限，对公司定期报告、财务情况、董事会执行股东大会决议情况等方面进行了认真监督和检查。现将主要工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

本报告期我公司共召开监事会3次。

（一）2024年04月19日第六届监事会第四次会议在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席景东华先生主持，会议审议通过如下议案：

1、公司2023年度监事会工作报告

2、公司2023年度财务决算报告

3、公司2023年年度报告及年度报告摘要

4、关于公司2023年度利润分配预案

5、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

6、关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案

7、公司2024年第一季度报告

8、公司关于内部控制的自我评价报告

9、关于监事2023年度薪酬的议案

10、关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

11、关于会计政策变更的议案

12、关于公司在境外成立全资子公司的议案

13、关于修订公司股东大会议事规则的议案

14、公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）

该次会议决议公告于2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

（二）2024年8月23日第六届监事会第五次会议在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

1、公司2024年半年度报告及半年度报告摘要

2、关于为全资子公司提供担保预计的议案该次会议决议公告于2024年8月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

（三）2024年10月25日第六届监事会第六次会议在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

1、公司2024年第三季度报告

2、关于投资亚星锚链海工园建设项目的议案

该次会议决议公告于2024年10月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律、法规的相关规定。报告期内，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，公司按照新会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司财务状况、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司2024年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对会计政策变更的审阅情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行上述规定，对单项交易涉及的使用权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发企业会计准则解释第17号的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，

并按该规定的生效日期执行。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定而进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。

六、内部控制评价报告报告期内，监事会对《2023年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

2025年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等规定，对公司财务以及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，督促公司持续完善治理结构及内控体系，保证公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，监督公司财务及资金运用情况，促进公司的规范化运作，维护公司股东的合法权益。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2025年5月22日

议案三：

公司2024年度财务决算报告各位股东及股东代表：

2024年度生产船用链及附件136683吨，比去年同期增加3548吨，同比增幅2.66%；生产系泊链19251吨，比去年同期减少16531吨，同比降幅46.2%。本报告期内总销售162028吨，同比去年减少2786吨，同比降幅1.69%，其中销售船用链及附件133188吨，比去年同期增加461吨，同比增幅0.35%；销售系泊链28840吨，比去年同期减少3247吨，同比降幅10.12%。2024年期末库存船用链及附件26933吨，系泊链6653吨，总共33586吨。

一、资产负债情况

2024年末，公司总资产529168万元，比年初增加38851万元，增幅7.92%。流动资产期末合计432280万元，比年初增加27989万元，增幅6.92%，其中：

货币资金149466万元，比年初减少11864万元，降幅7.35%。交易性金融资产113934万元，比年初增加32400万元，增幅39.74%，报告期末在手计入交易性金融资产的理财产品同比增加。

应收票据8310万元，比年初增加1107万元，增幅15.36%。应收帐款53103万元，比年初增加9254万元，增幅21.11%。应收款项融资1257万元，比年初减少780万元，降幅38.27%，报告期末计入应收款项融资的承兑汇票金额同比减少。

预付账款7084万元，比年初增加2129万元，增幅42.96%，主要是截至2024年末预付的材料款同比增加。

其他应收款857万元，比年初增加249万元，增幅41.07%，主要是报告期末员工预借差旅费等同比增加。

存货91929万元，比年初减少5758万元，降幅5.89%。

其他流动资产6341万元，比年初增加1251万元，增幅24.57%。

非流动资产期末合计96888万元，比年初增加10862万元，增幅12.63%，其中：

债权投资8427万元，比年初增加8427万元，报告期内新增债券投资。

其他非流动金融资产1万元，比年初减少0万元，降幅0%。投资性房地产65万元，比年初减少10万元，降幅13.7%。固定资产57075万元，比年初减少1588万元，降幅2.71%。在建工程9461万元，比年初增加5459万元，增幅136.45%，主要是报告期末新增子公司江星酒店的装修工程尚未完工。

使用权资产23万元，比年初减少2万元，降幅6.82%。无形资产13607万元，比年初减少557万元，降幅3.93%。长期待摊费用34万元，比年初减少1万元，降幅2.54%。递延所得税资产5039万元，比年初增加88万元，增幅1.77%。其他非流动资产3158万元，比年初减少953万元，降幅23.2%。2024年末，公司总负债147706万元，比年初增加18460万元，增幅14.28%。流动负债期末合计122786万元，比年初增加47490万元，增幅63.07%，其中：

短期借款17336万元，比年初增加17736万元，报告期内新增短期贷款1.7亿元。

应付票据4403万元，比年初增加2005万元，增幅83.62%，报告期末子公司亚星（镇江）采用承兑汇票支付供应商钢材款的金额同比增加。

应付账款19886万元，比年初增加4002万元，增幅25.2%。

预收账款60万元，比年初增加0万元，增幅0%。

合同负债22817万元，比年初减少16211万元，降幅41.54%，主要是报告期内部分大宗产品集中发货，导致合同负债同比减少。

应付职工薪酬3259万元，比年初增加152万元，增幅4.9%。

应交税费3057万元，比年初增加788万元，增幅34.73%，主要是报告期末应交所得税及增值税同比增加。

其他应付款1764万元，比年初增加102万元，增幅6.13%。

一年内到期非流动负债39772万元，比年初增加39372万元，增幅9843.09%，主要是报告期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

其他流动负债10431万元，比年初减少58万元，降幅0.55%。

非流动负债期末合计24920万元，比年初减少29030万元，降幅53.81%，其中：

长期借款16678万元，比年初减少28446万元，降幅63.04%，报告期末部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

递延收益8097万元，比年初减少583万元，降幅6.72%。

递延所得税负债145万元，比年初减少0万元，降幅0%。

2024年末，所有者权益3841462万元，比年初增加20391万元，增幅5.65%，其中：归属于母公司的所有者权益:362589万元，比年初增加18120万元，增幅5.62%；未分配利润112286万元，盈余公积15962万元。

二、经营业绩情况

2024年公司实现营业收入198866万元，同比增加5754万元，增幅2.98%。

营业成本136394万元，同比增加2361万元，增幅1.76%。

税金及附加1914万元，同比增加377万元，增幅24.51%。

销售费用7082万元，同比减少1193万元，降幅14.42%。

管理费用12771万元，同比减少336万元，降幅2.56%。

研发费用11391万元，同比增加615万元，增幅5.71%。

财务费用-1358万元，同比减少1255万元，降幅1228.3%，主要是报告期内汇兑收益同比增加1225万元。

其他收益2211万，同比增加1051万元，增幅90.64%，主要是报告期内收到的计入其他收益的政府补助同比增加。

投资收益2626万元，同比增加344万元，增幅15.09%。

公允价值变动收益1945万元，同比减少1127万元，降幅36.68%，报告期内在手的金融资产确认的公允价值变动收益同比减少。

信用减值损失-725万元，同比增加137万元，增幅15.9%。

资产减值损失-3056万元，同比减少598万元，降幅24.32%。

资产处置收益-5万元，同比增加1020万元，增幅99.52%，主要是2023年度处置了部分长期闲置设备的影响。

营业外收入2万元，同比增加2万元，增幅504.2%，主要是报告期内罚没收入同比增加。

营业外支出125万元，同比减少487万元，降幅79.56%，主要是新成立子公司亚星新重庆收购重庆鑫业2023年度前期的清理费用产生影响。

2024年度实现利润总额33544万元，比去年同期增加6503万元，增幅24.05%。

2024年净利润28864万元，其中归属于母公司股东的净利润28193万元，比去年同期增加4542万元；少数股东损益671万元，比去年同期增加880万元，主要是报告期内子公司亚星新重庆净利润的亏损同比减少1370万元。

主营业务收入分析：

分产品：

分区域：

由以上两表可以看出2024年度分产品销售中，系泊链销售同比减少2210万元，降幅3.95%；船用链及附件销售同比增加7175万元，增幅5.31%；分区域销售中，国内销售同比减少1032万元，降幅0.94%，国外销售同比增加5997万元，增幅7.33%。2024年度主营业务收入同比2023年度的波动幅度不大，市场情况较稳定。关于毛利率的分析：

由上表可以看出2024年度主营业务毛利率为30.77%，比2023年度毛

利率上升0.55%，其中系泊链毛利率同比下降2.23%，船用链及附件毛利率同比上升2.01%。2024年度毛利率同比2023年度较稳定。

关于2024年度利润的分析：

1、收入成本

2024年公司实现营业收入198866万元，同比增加5754万元，增幅2.98%。营业成本136394万元，同比增加2361万元，增幅1.76%。

2、期间费用销售费用7082万元，同比减少1193万元，降幅14.42%。销售费用明细如下表：

管理费用12771万元，同比减少336万元，降幅2.56%。

管理费用明细如下表：

研发费用11391万元，同比增加615万元，增幅5.71%。

研发费用明细如下表：

财务费用-1358万元，同比减少1255万元，降幅1228.3%，主要是报告期内汇兑收益同比增加1225万元。

财务费用明细如下表：

三、现金流量情况

2024年经营活动产生的现金流量净额16297万元，投资活动产生的现金流量净额-45514万元，筹资活动产生的现金流量净额15160万元。

四、主要财务比率情况

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2025年5月22日

议案四：

公司2024年年度报告及年度报告摘要各位股东及股东代表：

公司年度审计会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。公司2024年度报告及其摘要已于2025年4月29日披露，具体情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案五：

关于公司2024年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币846,206,650.34元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本959,400,000股，以此计算合计拟派发现金红9,594万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.03%。本年度不进行资本公积转增股本，不派发红股。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案六：

关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意该事项并同意提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

2025年4月25日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，监事会同意本议案并同意提交公司2024年年度股东会审议。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案七：

关于公司2025年度对外担保额度的议案各位股东及股东代表：

一、担保及反担保情况概述

（一）担保的基本情况为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50,000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序2025年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，本次审议尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

二、被担保人的基本情况

上述主体与公司关系：为亚星锚链的全资子公司。亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

注：被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人，表格中2025年1月1日-3月31日是未经审计的数据。

三、担保的主要内容公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性公司本次担保预计是基于全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次事项尚需获得公司股东大会批准后方为有效。本次被担保人资产负债率超过70%，提醒投资者关注。

五、董事会意见董事会认为：公司为全资子公司亚星国际提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币3950万元，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案八：

关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度审计机构的议案各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案九：

关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度内部控制审计机构的议案各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度内控审计费用。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案十：

关于非独立董事2024年度薪酬的议案各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议：

一、公司董事2024年度薪酬

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案十一：

关于独立董事2024年度薪酬的议案各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议：

公司2024年度独立董事薪酬

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司二〇二五年五月二十二日

议案十二：

关于监事2024年度薪酬的议案各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议：

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司二〇二五年五月二十二日

议案十三：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案2025年4月25日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）购买理财产品目的在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过16亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币16亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

（三）风险控制分析

公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

单位：万元

截止2025年3月31日，公司货币资金为149,060.34万元，公司拟使用不

超过人民币16亿元的闲置自有资金进行委托理财，占经审计最近一期货币资金的比例为107.34%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见公司于2025年4月25日召开公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过16亿元自有资金购买理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司二〇二五年五月二十二日

议案十四：

关于申请办理综合授信业务的议案各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。具体情况如下：

为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000.00万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案十五：

关于变更经营范围的议案各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》，具体内容如下：

经营范围变更情况：

变更前：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；有色金属铸造。

本次经营范围变更修订以工商行政管理部门核准内容为准。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司二〇二五年五月二十二日

议案十六：

关于修订公司章程的议案各位股东及股东代表：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司对《公司章程》进行修订，主要修订内容为取消监事会设置，明确公司审计委员会的职能定位，增加公司经营范围等，具体条款修订情况如下：

须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

注：1、本次经营范围变更修订以工商行政管理部门核准内容为准。

2、章程条款的修订，涉及条款序号变动的将进行相应的顺序调整。

3、根据《公司法》、《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，不涉及实质性变更，不再逐条列示。

上述经营范围变更及章程修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司二〇二五年五月二十二日

议案十七：

关于取消监事会的议案各位股东及股东代表：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止。请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案十八：

关于修订公司股东大会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等相关规定，董事会对《股东大会议事规则》进行修订。内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。该议案已经2025年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

江苏亚星锚链股份有限公司二〇二五年五月二十二日

议案十九：

关于修订公司董事会议事规则的议案各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，董事会对《董事会议事规则》进行修订。内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。该议案已经2025年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二五年五月二十二日