江苏亚星锚链股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2013 年 04 月 19 日在公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》 经江苏公证天业会计师事务所审计，2012 年母公司净利润为 48,307,815.09元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 4,830,781.51 元，加上以往年度滚存未分配利润 167,614,216.98 元，本年度末可供全体股东分配的利润为211,091,250.56 元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2012 年度利润分配预案为：以公司总股本 468,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），派发红利总额为人民币 28,080,000 元。剩余未分配利润为 183,011,250.56 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构的议案》 拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013 年度内部控制审计机构的议案》 拟聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。 九、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。十二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）十三、审议通过了《关于修改公司<章程>有关经营范围的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。十四、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司风险评估管理制度》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。十五、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司举报投诉制度》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。十六、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司反舞弊管理制度》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。十七、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司管理层内控自我评估制度》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。十八、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告  江苏亚星锚链股份有限公司  二〇一三年四月十九日