证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：2025-022
江苏亚星锚链股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月22日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月22日10点00分召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2024年年度报告及年度报告摘要 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2025年度对外担保额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于非独立董事2024年度薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于独立董事2024年度薪酬的议案 | √ |
| 12 | 关于监事2024年度薪酬的议案 | √ |
| 13 | 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 14 | 关于申请办理综合授信业务的议案 | √ |
| 15 | 关于变更经营范围的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 17 | 关于取消监事会的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司股东会议事规则的议案 | √ |
| 19 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ |
本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详见2025年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：16
、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事和监事，以及与董事、监事关联的股东回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601890 | 亚星锚链 | 2025/5/16 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月21日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2025年5月21日8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办。
六、其他事项
1、会议联系：
通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办邮编：214533电话：0523-84686986传真：0523-84686659联系人：肖莉莉
2、出席者食宿及交通费用自理特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏亚星锚链股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2024年年度报告及年度报告摘要 | |||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | |||
| 7 | 关于公司2025年度对外担保额度的议案 | |||
| 8 | 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 |
| 公司2025年度审计机构的议案 | |
| 9 | 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案 |
| 10 | 关于非独立董事2024年度薪酬的议案 |
| 11 | 关于独立董事2024年度薪酬的议案 |
| 12 | 关于监事2024年度薪酬的议案 |
| 13 | 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 |
| 14 | 关于申请办理综合授信业务的议案 |
| 15 | 关于变更经营范围的议案 |
| 16 | 关于修订公司章程的议案 |
| 17 | 关于取消监事会的议案 |
| 18 | 关于修订公司股东会议事规则的议案 |
| 19 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。