江苏亚星锚链股份有限公司  第二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于 2012 年 12 月 18 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 审议通过了《关于变更向全资子公司增资方案的议案》 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司江苏亚星系泊链有限公司增资的议案》，具体内容详见公司披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临 2012-026 号公告。为简化变更手续，董事会同意将方案变更为：公司向江苏亚星锚链制造有限公司（原江苏亚星系泊链有限公司）增资 3.2 亿元人民币，全部以货币出资，增资后注册资本由 3000 万元增加至 3.5 亿元，公司仍占其注册资本的 100%。并考虑江苏亚星锚链制造有限公司为公司的全资子公司，公司将现有部分生产经营设备以账面价值出售给江苏亚星锚链制造有限公司，预计出售部分资产价值为 3500 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  江苏亚星锚链股份有限公司董事会  二 0 一二年十二月十八日