证券代码：601857证券简称：中国石油公告编号：临2025-013
中国石油天然气股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年6月5日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601857 | 中国石油 | 2025/5/30 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国石油天然气集团有限公司2.提案程序说明中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2025年
月
日发布了《中国石油天然气股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：
临2025-011），持有公司82.46%股份
的股东中国石油天然气集团有限公司，在2025年5月20日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容本次临时提案为《关于选举公司独立董事的议案》，上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-012），以及公司将不迟于2025年5月30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月16日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开时间：
2025年
月
日9点00分召开地点：北京市朝阳区北四环中路
号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月5日
至2025年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司FairyKingInvestmentsLimitedLtd.间接持有的H股。
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东及H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2024年度董事会报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度监事会报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度财务报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案 | √ |
| 7 | 关于给予董事会回购股份一般性授权的议案 | √ |
| 8 | 关于给予董事会发行股份一般性授权的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2025年度担保计划的议案 | √ |
| 10 | 关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于选举公司独立董事的议案 | √ |
根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，股东会进行独立董事选举议案的表决，应选出的独立董事人数在两名以上时，实行累积投票表决方式。因本次股东会拟选举一名独立董事，且只有一名候选人，故不实行累积投票表决方式。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议及第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年3月31日、2025年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2025-004）、《中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2025-003）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-012），以及公司将不迟于2025年5月30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的股东会会议资料。
、特别决议议案：第
项、第
项、第
项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第3项、第4项、第5项、第6项、第7
项、第8项、第9项、第10项、第11项议案
、涉及关联股东回避表决的议案：无特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2025年5月21日附件：2024年年度股东会授权委托书报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：2024年年度股东会授权委托书
中国石油天然气股份有限公司PETROCHINACOMPANYLIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：601857）
2024年年度股东会授权委托书中国石油天然气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日在北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公司2024年年度股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2024年度董事会报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度监事会报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度财务报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案 | |||
| 7 | 关于给予董事会回购股份一般性授权的议案 | |||
| 8 | 关于给予董事会发行股份一般性授权的议案 | |||
| 9 | 关于公司2025年度担保计划的议案 | |||
| 10 | 关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 关于选举公司独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。