证券代码：
601800证券简称：中国交建公告编号：临2025-025
中国交通建设股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
（二）股东会召开日期：2025年6月16日
（三）股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601800 | 中国交建 | 2025/6/9 |
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国交通建设集团有限公司
（二）提案程序说明公司已于2025年5月17日公告了股东会召开通知。现根据公司回购A股股份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由单独或者合计持有
59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）提议增加临时提案。中交集团于2025年5月30日临时提案书面提交股东会召集人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容本次临时提案为《关于公司2025年全面预算方案的议案》《关于回购公司A股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年
月
日在上海
证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于2025年6月
日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月17日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月16日14点00分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街
号中国交通建设大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股及H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 2 | 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案 | √ |
| 3 | 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2025年度投资计划的议案 | √ |
| 8 | 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案 | √ |
| 9 | 关于公司资产证券化业务计划的议案 | √ |
| 10 | 关于取消公司监事会的议案 | √ |
| 11 | 关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于回购公司A股股份方案的议案 | √ |
| 16.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 16.02 | 回购股份的种类 | √ |
| 16.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 16.04 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 16.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 16.06 | 本次回购股份的价格 | √ |
| 16.07 | 回购资金来源 | √ |
| 16.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | √ |
| 16.09 | 防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |
| 16.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
| 17 | 关于公司2025年全面预算方案的议案 | √ |
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1—4、议案
、议案
、议案
已经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。议案
已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届监事会第三十次会议决议公告。
议案
已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。
议案10—15已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。
议案16—17已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。
2.特别决议议案：13、14、15、16
3.对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11、12、13、14、15、16
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2025-06-03
附件：授权委托书
授权委托书中国交通建设股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 2 | 关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案 | |||
| 3 | 关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案 | |||
| 5 | 关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案 | |||
| 6 | 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案 | |||
| 7 | 关于公司2025年度投资计划的议案 | |||
| 8 | 关于审议公司2025年度融资担保计划的议案 | |||
| 9 | 关于公司资产证券化业务计划的议案 | |||
| 10 | 关于取消公司监事会的议案 | |||
| 11 | 关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案 | |||
| 12 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 16.00 | 关于回购公司A股股份方案的议案 | |||
| 16.01 | 回购股份的目的 | |||
| 16.02 | 回购股份的种类 | |||
| 16.03 | 回购股份的方式 |
16.04
| 16.04 | 回购股份的实施期限 |
| 16.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 |
| 16.06 | 本次回购股份的价格 |
| 16.07 | 回购资金来源 |
| 16.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 |
| 16.09 | 防范侵害债权人利益的相关安排 |
| 16.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 17 | 关于公司2025年全面预算方案的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。