常熟风范电力设备股份有限公司
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年5月21日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第九次职工代表大会，选举沈小刚先生为公司第六届监事会职工代表监事。2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事；同日公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表，选举产生公司第六届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年5月22日、2024年6月1日、2024年6月3日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会成员
董事长：王建祥
副董事长：范立义、许巍
董事：裴涛、孔立军、黄金强
独立董事：黄雄、刘军、苏子豪
二、公司第六届董事会专业委员会成员
| 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略及可持续发展委员会 | 王建祥 | 王建祥、范立义、黄金强 |
| 薪酬与考核委员会 | 范立义 | 范立义、黄 雄、刘 军 |
| 提名委员会 | 陆 巍 | 陆 巍、黄 雄、刘 军 |
| 审计委员会 | 苏子豪 | 苏子豪、陆 巍、刘 军 |
三、公司第六届监事会成员
监事会主席：耿学军
监事：梁雪平职工代表监事：沈小刚
四、高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：范立义常务副总经理兼财务总监：孔立军副总经理：杨俊、孙连键、顾佳羽、周航飞总经济师：樊文杰董事会秘书：孙连键证券事务代表：程泽君
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会二〇二四年六月三日