证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-033
常熟风范电力设备股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年5月31日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601700 | 风范股份 | 2024/5/28 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：唐山金控产业发展集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
12.67%股份的股东唐山金控产业发展集团有限公司，在2024年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024年5月17日，公司收到股东唐山金控产业发展集团有限公司以书面形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》及《关于监事会提前换届选举的议案》。以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于2024年5月17日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-029）、《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》及《关于为控股公司提供新增担保的公告》（公告编号：2024-033）
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月31日 14点00分召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 6 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于修改<公司章程>的议案 | √ |
| 10 | 关于为控股公司提供新增担保的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 11.01 | 王建祥 | √ |
| 11.02 | 范立义 | √ |
| 11.03 | 陆巍 | √ |
| 11.04 | 裴涛 | √ |
| 11.05 | 孔立军 | √ |
| 11.06 | 黄金强 | √ |
| 12.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 12.01 | 黄雄 | √ |
| 12.02 | 刘军 | √ |
| 12.03 | 苏子豪 | √ |
| 13.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 13.01 | 耿学军 | √ |
| 13.02 | 梁雪平 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会（或其
他召集人）2024年5月18日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2023年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | |||
| 5 | 2023年度独立董事述职报告 | |||
| 6 | 2023年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于修改<公司章程>的议案 | |||
| 10 | 关于为控股公司提供新增担保的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 11.01 | 王建祥 | |
| 11.02 | 范立义 | |
| 11.03 | 陆巍 | |
| 11.04 | 裴涛 | |
| 11.05 | 孔立军 | |
| 11.06 | 黄金强 | |
| 12.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 12.01 | 黄雄 | |
| 12.02 | 刘军 | |
| 12.03 | 苏子豪 |
| 13.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 13.01 | 耿学军 | |
| 13.02 | 梁雪平 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。