中国卫通集团股份公司董事会审计委员会

2022年度履职情况报告

2022年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真履职，对提交审议事项审慎地发表相关意见和建议，促进公司不断提升审计工作质量、规范关联交易、健全内部控制体系和完善治理结构。现将审计委员会2022年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李明高先生、独立董事雷世文先生，董事李海东先生三人组成，主任委员李明高先生为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，且设置符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业经验的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2022年，公司董事会审计委员会共召开会议4次，全部以通讯方式召开，具体情况如下：

2022年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《2021年公司年度报告》、《2021年度

财务决算报告》和《2022年度全面预算报告》等13项议案。

2022年4月29日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》1项议案。

2022年8月29日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了《公司2022年半年度报告》和《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》2项议案。

2022年10月28日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》和《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》等4项议案。

三、审计委员会2022年度履职情况

2022年，公司董事会审计委员会按照证券监管相关法律法规和公司《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理规定》等规章制度的规定，继续重点围绕加强外部审计工作监督和内部审计工作指导、强化公司关联交易管控、规范募集资金使用、提升内部控制实施效果、关注公司重点业务发展以及规范公司治理等事项开展工作。具体情况如下：

（一）监督和评估外部审计机构工作

1.评估2022年度外部审计机构

2022年4月，公司董事会审计委员会审议了《续聘2021年财务报表审计及内部控制审计机构》的议案。每位委员对外部审计机构的工商信息、相关资质、公司规模、投资

者保护能力、独立性、诚信记录和项目团队等方面进行了审核评估，并考虑外部审计机构以往年度的工作质量独立的发表意见，合理保证了外部审计机构胜任能力。

2.监督审计机构出具的审计报告

2022年4月，公司董事会审计委员会召开会议审阅了审计机构出具的公司2021年审计报告，重点结合投资者关注的指标和事项对报告进行了问询和评价。每位委员从报告内容真实、准确、完整角度，认真履责独立的发表意见，对外部审计工作进行了有效监督，合理保证了外部审计机构的工作质量。

（二）审核公司财务报告

2022年，公司董事会审计委员会审议了公司2022年全面预算报告和2022年定期财务报告，重点关注预算发挥对资源统筹和业务牵引的作用以及重要经营目标完成情况。每位委员认真履责，研判境内外环境形势及行业发展趋势，结合公司年度重点工作计划对关键财务指标进行了质询，确保了预算目标的合理性；对定期财务报告进行了审议，并对重要财务指标的变动进行了质询，切实有效履行了审核职责。

（三）指导公司内部审计工作

2022年，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2021年度内部审计工作总结和2022年度内部审计工作计划；通过听取内部审计工作开展情况的汇报和查阅内部审计报告，督促公司内部审计工作严格按照计划实施，进一步规范了内部审计工作，提升了内部审计工作质量。

（四）审核公司关联交易事项

2022年，公司董事会审计委员会对公司的日常经营性关联交易的预计情况进行了审议，并重点审议了与财务公司关联交易预计和继续执行金融服务协议的议案。每位委员对关联交易的必要性、合理性、定价政策、资金风险防控以及对上市的影响进行了充分认真审议并发表专业意见，认为公司关联交易按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格公允合理，有助于提高公司及子公司资金结算

效率，降低资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，不会对公司造成不利影响。

（五）监督募集资金使用情况

2022年9月30日公司非公开发行股票募集资金到位，公司董事会审计委员会于10月28日召开会议对募集资金使用调整、募集资金置换和闲置募集资金管理情况进行了审议。每位委员重点对募集资金调整、使用的合规性、募集资金管理的安全性、流动性发表专业意见，认为公司募集资金存放和使用符合相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途；在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下不会影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高募集资金的使用效率为公司股东谋求更多的投资回报。

（六）评估内部控制有效性

2022年，按照公司上市的要求，公司董事会审计委员会审议了2021年年度内控自评价报告。通过听取公司关于

内部控制规范实施的情况汇报，每位委员结合自身专业角度对内部控制的有效性进行了判断，认为公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况。同时也对公司内控规范实施后续工作的开展提出意见，要进一步完善内部控制制度，规范制度的执行，强化执行效果的检查与监督。

（七）审核公司重要事项

2022年，公司董事会审计委员会按照职责对为子公司提供担保、航天科技财务有限责任公司的风险持续评估、使用中星18号卫星赔款进行现金管理、自有资金现金管理、2021年度利润分配等重要事项进行了审议。每位委员对重要事项的依据合理性、风险性及防控措施、对公司业务发展的影响等审慎的发表了意见，认为公司重要事项开展合法合规，不影响公司主营业务的正常发展，风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、总体评价

2022年，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规范要求以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司、对股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了审计委员会职责，切实有效地监督外部审计工作，指导内部审计及内部控制工作，监督关联交易和募集资金使用，对公司重大经营决策发表了专业意见，有效地促进了公司合法合规的运营，维护了公司利益和全体股东特

别是中小股东的合法权益。

2023年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，重点关注财务信息质量、关联交易和募集资金存放和使用，以专业的知识提高管理层的决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会委员：李明高、李海东、雷世文

2023年4月26日