证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-016
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年4月26日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年4月14日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通2022年年度报告》
年度报告全文及摘要详见2023年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通2022年度董事会工作报告》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《中国卫通2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（四）审议通过《中国卫通2022年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《中国卫通2023年度全面预算报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《中国卫通关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-018号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通
（七）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的公告》（编号：2023-019号）。
本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、徐文、李海东、何星均回避表决。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（九）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十）审议通过《中国卫通关于2023年授信额度的议案》
为保证公司融资渠道的畅通，董事会同意公司2023年度向中国银行、交通银行、招商银行等银行金融机构申请综合授信额度总计15亿元。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十一）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2023-020号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十二）审议通过《中国卫通关于为星航互联公司提供担保的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于为控股子公司星航互联（北京）科技有限公司提供担保的公告》（编号：2023-021号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十三）审议通过《中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告》（编号：2023-022号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：2023-023号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十五）审议通过《中国卫通关于2022年度固定资产计提资产减值准备的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于2022年度固定资产计提资产减值准备的公告》（编号：2023-024号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通
（十六）审议通过《中国卫通董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十七）审议通过《中国卫通独立董事2022年度述职报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《中国卫通2022年度内部控制评价报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十九）审议通过《中国卫通关于2023年度日常经营
性关联交易的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2023-025号）。
本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、徐文、李海东、何星均回避表决。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《中国卫通2022年度利润分配预案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（编号：2023-026号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案将在公司股东大会审议通过后实施。
（二十一）审议通过《中国卫通关于2022年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》
依据公司第二届董事会第二十四次会议通过的公司2022年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对2022年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通
（二十二）审议通过《中国卫通关于召开2022年年度股东大会的议案》
董事会已同意召开2022年年度股东大会，股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2023年4月28日