中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，公司于2022年4月24日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2022年第一季度报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于制定<中国卫通董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于制定<中国卫通董事长专题会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订<中国卫通总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（五）审议通过《中国卫通董事会授权决策方案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年4月30日