中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，公司于2025年6月26日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员2025年度经营业绩考核指标的议案》

根据公司2025年度考核指标和年度重点工作，结合经理层成员岗位职责分工，公司分解制定了经理层成员2025年度经营业绩考核指标，确保公司重点工作任务落实落地。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年7月3日