中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2025年6月3日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意卢莹女士为董事候选人，当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员。详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意聘任盖文国先生兼任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职。具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任合规总监的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于中银证券2024年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司2024年度绩效考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于中银证券2025年度绩效指标的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司2025年度绩效考核方案，包括考核维度、指标构成、指标口径等内容。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。同意于2025年6月27日（周五）召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年6月3日