中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王蕾女士递交的辞呈。
一、离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 王蕾 | 第二届董事会董事、战略与发展委员会委员 | 新任董事当选之日 | 第二届董事会届满之日 | 工作安排原因 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
王蕾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。公司对王蕾女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名卢莹女士（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。卢莹女士任期自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年6月3日附件：董事候选人简历
卢莹，女，中共党员，硕士研究生毕业。1999年
月至2024年
月曾在中国银行总行、中银国际控股有限公司、中银香港等任职。2024年11月至今，任中国银行总行公司金融与投资银行部副总经理。截至本公告披露日，卢莹女士未持有公司股份。除上述简历披露外，卢莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。