证券代码：601678股票简称：滨化股份公告编号：2025-025
滨化集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?公司第六届董事会第五次会议已审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
?《关于2025年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产
经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月27日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
2025年4月28日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于2025年4月30日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会审议通过，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
2024年度日常关联交易执行情况如下：
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2024年预计金额（元） | 2024年实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 中海沥青股份有限公司 | 销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等 | 109,023,562.24 | 97,915,211.89 | |
| 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 销售烧碱、氢气、助剂类、设备，收取设计、安装、运费等 | 42,364,793.79 | 31,444,375.47 | ||
| 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 销售水电等 | 221,231.33 | |||
| 华纺股份有限公司 | 烧碱、双氧水等 | 23,239,615.93 | 22,234,969.12 | ||
| 山东鲁北企业集团总公司及下属企业 | 销售烧碱、双氧水等 | 5,677,428.32 | 8,204,953.15 | ||
| 小计 | 180,305,400.28 | 160,020,740.96 | |||
| 向关联方采购商品、接受关联方提供劳务 | 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 支付运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务费等 | 51,383,962.26 | 58,352,456.35 | |
| 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 码头费用 | 55,000,000.00 | 51,437,876.74 | ||
| 山东鲁北企业集团总公司及下属企业 | 购工业盐 | 8,849,557.52 | 19,018,222.85 | ||
| 中海沥青股份有限公司 | 购买电 | 866,250.27 | |||
| 滨州临港产业园有限公司 | 支付污水处理费 | 16,582,981.13 | 11,110,319.99 | ||
| 小计 | 131,816,500.91 | 140,785,126.20 | |||
| 合计 | 312,121,901.19 | 300,805,867.16 | |||
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2024年实际发生金额（元） | 2025年预计金额（元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 中海沥青股份有限公司 | 销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等 | 97,915,211.89 | 110,152,113.11 | 4.43 | |
| 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 销售烧碱、氢气、助剂类、设备，收取设计、安装、运费等 | 31,444,375.47 | 31,120,290.58 | 1.36 | ||
| 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 销售水电等 | 221,231.33 | 250,000.00 | 0.24 | ||
| 华纺股份有限公司 | 烧碱、双氧水等 | 22,234,969.12 | 22,218,484.68 | 1.05 | ||
| 山东鲁北企业集团总公司及下属企业 | 销售烧碱、双氧水等 | 8,204,953.15 | 7,876,754.19 | 1.68 | ||
| 小计 | 160,020,740.96 | 171,617,642.56 | ||||
| 向关联方采购商品、接受关联方提供劳务 | 山东滨化投资有限公司及下属企业 | 支付运营维护、检测、物业管理、员工福利、餐饮服务费等 | 58,352,456.35 | 105,117,199.53 | 21.12 | |
| 山东渤海湾港港华码头有限公司 | 码头费用 | 51,437,876.74 | 85,000,000.00 | 100.00 | ||
| 中海沥青股份有限公司 | 购买电 | 866,250.27 | 1,000,000.00 | 0.07 | ||
| 山东鲁北企业集团总公司及下属企业 | 购工业盐 | 19,018,222.85 | 20,000,000.00 | 9.28 | ||
| 滨州临港产业园有限公司 | 支付污水处理费 | 11,110,319.99 | 100.00 | |||
| 小计 | 140,785,126.20 | 211,117,199.53 | ||||
| 合计 | 300,805,867.16 | 382,734,842.09 | ||||
在2025年日常关联交易预计总额382,734,842.09元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司企业类型：股份有限公司法定代表人：徐振领住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号注册资本：2.8亿元人民币经营范围：石油加工2024年资产总额346,620.88万元，负债总额134,931.43万元，净资产211,689.44万元，营业收入1,634,217.00万元，净利润15,759.65万元。
2、山东滨化投资有限公司企业类型：有限责任公司法定代表人：李刚注册资本：6,408.94万元住址：山东省滨州市经济开发区黄河十二路599号经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理服务；教育信息咨询；企业文化策划、咨询；音像制品策划及制作；会议展览服务。
2024年资产总额76,775.03万元，负债总额72,237.49万元，净资产4,537.53万元，营业收入26.79万元，净利润-54,838.54万元。
3、滨州临港产业园有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高鲁兵
住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街1567号
注册资本：2,449万元
经营范围：建设工程施工；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；水环境污染防治服务。2024年资产总额23,079.20万元，负债总额23,319.23万元，净资产-240.03万元，营业收入617.19万元，净利润-634.05万元。
4、山东鲁北企业集团总公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吕天宝
住址：无棣县埕口镇东侧
注册资本：169,630.84万元
经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。
2024年资产总额2,153,757.99万元，负债总额1,508,676.43万元，净资产645,081.57万元，营业收入1,452,821.62万元，净利润142,932.09万元。
5、华纺股份有限公司
企业类型：股份有限公司
法定代表人：盛守祥
住址：山东省滨州市滨城区东海一路118号
注册资本：62,981.97万元
经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类
医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。
2024年资产总额365,766.37万元，负债总额244,856.83万元，净资产120,909.54万元，营业收入293,438.66万元，净利润-5,551.55万元。
6、山东渤海湾港港华码头有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵洋
住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号
注册资本：8,000万元
经营范围：港口经营；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；货物进出口等。
2024年资产总额32,797.33万元，负债总额21,661.15万元，净资产11,136.18万元，营业收入5,945.96万元，净利润3,136.18万元。
（二）与上市公司的关联关系
董事刘洪安任中海沥青股份有限公司董事，董事于江过去12个月内曾任中海沥青股份有限公司董事；董事于江任山东滨化投资有限公司、山东鲁北企业集团总公司董事；董事刘洪安任山东渤海湾港港华码头有限公司董事，2023年曾任滨州临港产业园有限公司董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2025年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人
或其授权的其他人进行签署或续签。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2025年4月29日