中国电力建设股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事彭冈先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务以及公司董事会战略委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会人事薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：
一、董事离任情况
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，彭冈先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。彭冈先生已按照公司有关规定进行工作交接。
公司董事会对彭冈先生在担任公司董事、董事会专门委员会委员期间为公司
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 彭冈 | 董事、战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、人事薪酬与考核委员会委员 | 2025年6月10日 | 2027年8月22日 | 年龄原因（退休） | 否 | 否 |
所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日