*为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

（二〇二五年五月十五日召开）

二〇二五年五月

株洲旗滨集团股份有限公司2024年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025年5月15日14点00分网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路

号方大城T1栋31楼）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式主持人：董事长张柏忠先生

一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

二、宣布会议开幕；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号

4.10

（二）股东（或股东代理人）发言；

（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

（五）宣布全部表决结果；

（六）宣读会议决议；

（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；

（八）与会董事签署会议决议及会议记录；

五、宣布会议闭幕，散会。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日

株洲旗滨集团股份有限公司2024年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为2025年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；见证律师。

列席人员：本公司董事、监事和高级管理人员。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

3、公司董秘办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。

三、要求和注意事项

1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、进行股东会表决时，股东不得进行大会发言。

4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案一：

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》和《株洲旗滨集团股份有限公司董事会议事规则》的要求，公司董事会对2024年的工作进行了总结，并提出了2025年工作任务，形成了《2024年度董事会工作报告》。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024年度董事会工作报告》

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

株洲旗滨集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告各位董事、监事：

我受董事会委托，向各位报告2024年度董事会工作情况，请审议。2024年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。报告期内，面对复杂多变的经济环境和行业深度调整期，董事会坚定发展信心，牢牢把握“稳中求进、提质增效”的工作总基调，聚焦主业、履职尽责、精准施策，带领公司积极应对市场挑战，公司整体保持了稳健经营态势，在行业整体承压的背景下展现了较强的抗风险能力和经营韧性。同时，董事会借鉴吸收西方百年优秀企业的治理经验，强化管理提升，进一步夯实了“打造高效、专业董事会”顶层设计的实践基础。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年经营情况简析2024年，公司主业相关行业进入深度调整期。房地产行业持续下行、终端需求萎缩，浮法玻璃价格持续走低，利润空间被严重挤压，行业经历了自发性产能出清，同比产量减少；二季度房地产利好政策陆续出台，9月宏观调控力度进一步加大，政策刺激组合拳接连推出，市场出现阶段性止跌迹象，年末浮法玻璃价格企稳回升。国内光伏2024年新增装机达277GW，同比增长28%，产能加速释放，但市场整体需求释放不足，供需出现结构性失衡与阶段性错配，叠加海外市场双反调查、全球化壁垒提升等影响，短期内同质化竞争激烈，行业内卷加剧，价格承压，行业开启自律性调整，主动减产控产，推动价格止跌回升，但产能过剩非短时间能够解决。上述情况导致公司浮法玻璃和光伏玻璃两项主要业务均面临不同挑战和压力，盈利能力受到较大影响。

报告期，公司积极、有效应对市场变化，保持战略定力，深化治理改革，加快推进新一轮中长期战略发展规划，优化战略布局，坚持市场导向，聚焦创新与提质增效，增强高质量发展的动能，持续提升核心竞争力，推动企业“持续增长”与“稳健经营”。报告期内公司生产各种优质浮法玻璃原片10,887万重箱，同比减少148万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片10,676万重箱，同比减少726万

重箱。生产光伏玻璃加工片45,731万平方米，销售光伏玻璃加工片43,472万平方米，产销量同比大幅增长。全年实现营业收入1,564,922万元，同比减少3,352万元，减幅0.21%，实现归属于上市公司股东的净利润38,259万元，同比减少136,830万元，降幅-78.15%。

报告期，公司开展的主要工作如下：

（一）强化董事会治理，深入构建现代企业制度体系。一是及时依据新《公司法》修订《公司章程》与“三会”议事规则，持续夯实董事会治理的制度基础，规范议事程序，提高决策效率和水平；二是结合公司深化治理需求，依据《旗滨集团董事会治理纲要》确定的公司治理、业务治理基本精神，制定了《旗滨集团董事会流程体系及决策指引》《旗滨集团权限指引（2024版）》并修订《总裁工作细则》等一系列制度，完成公司治理制度体系的完善。三是围绕“定战略、做决策、防风险”定位，专职董事深度参与战略决策和监督，积极发挥专业优势赋能管理层；四是健全董事会专委会运行机制，强化其辅助决策、专业议事和咨询职能，助力价值创造；五是推进董事会运作流程信息化建设，搭建并应用项目管理模块，提升治理效率与透明度，固化治理成果；六是进一步完善组织架构建设，配备专业人员，创新工作方式方法，增强董事履职保障能力；七是完善审计监察与运营监督机制，持续产业评估与问题预警，有效防范合规风险，持续提升规范运作水平，为公司稳健发展筑牢坚实的防线。

（二）坚持战略引领，保持定力坚定发展信心。制定并实施新一轮中长期战略规划（2024-2028年），继续聚焦主责主业，坚持稳中求进，为公司可持续发展指明了方向，提振了信心；立足各产业平台的运营现状和产业基础，认真研究分析、评估，及时调整业务管理团队，优化组织结构和管理手段，认真对标和快速审视纠偏，确保靶向发力、精确定位，保障业务稳健推进；坚定发展信心，保持战略定力，充分发挥和巩固比较优势，完善产业格局，增强创新发展动力，促进各类要素合理流动和高效集聚,支持优势产业提档升级和加快发展，推动主导产业做强做优；积极推进重点项目建设，报告期建成、投产的光伏玻璃生产线共2条（2*1,200吨/日），同时加快推进国际化战略布局，加大海外资源获取、市场拓展、项目投资，并多措并举保障项目建设资金需求。

（三）深化精益管理，持续提质增效。积极开展产业评估与对标分析，强化

对标找差和奋力追赶，坚持动态比较的原则，始终保持“对”的积极性和“标”的先进性，深入推动营运管理优化，持续提升产业做强能力；持续精益化管理，提高生产工艺水平与生产效率，稳定生产运行，量化降低生产环节成本，提升产品质量，增强市场竞争力；坚持市场导向，加强市场研判，优化产品结构，持续提升浮法差异化产品销售比例，并根据市场供需关系变化灵活调整产品出货策略，保障经营效益；拓展多元市场，根据不同市场需求及不同国家贸易政策，制定对应的营销策略，深化合作，稳步提升产品市占率；强化国内外资源整合，加大力度推进集团集采，打破内部壁垒，加强协同，全面降低采购与物流成本，实现供应链资源高效利用；加强动态财务分析与资金风险管理，优化票据管理流程，强化应收账款管控，提高资金使用效率。

（四）创新人才战略，充分激发团队活力。强化职能建设，以专业化、扁平化为导向，积极推动运营架构优化调整，构建人力资源体系管理“集团-业务板块-子公司”三级管控模式，充分赋能，提升管理效能；推进职级薪酬体系改革，明确各岗位职业发展路径，打通职级发展通道，营造重视技术、专业、技能的良好氛围，加紧储备后备人才；聚焦企业愿景与发展目标，完善考核激励机制，进一步调动核心团队、业务骨干及全体员工的积极性和创造性，激发组织活力，吸引和留住关键人才；构建人才地图，确立海外项目“人才本地化”战略，积极拓展海外招聘和高级人才引进，满足不同区域业务发展需求；密切关注后备人才培训、培养及成长，创新培训方式，通过广搭平台、塑培一体、固本夯基等举措，让后备人才快速成长成才，为集团发展注入了新的活力。

（五）加大科研投入，驱动科技创新发展。坚持做强科技创新“硬支撑”，聚焦平台化建设，整合内外部研发资源，重塑大研发体系，组建研究总院，建设深圳中心实验室，打造多个研发中心，集中人力、物力和技术资源攻关突破重点项目、重点技术、重点产品，实现研发模式和效率的提升突破，同时积极推进“数字化工厂与智能制造”项目落地。报告期，玻璃工艺设计优化、环保自主设计、超白硅砂加工工艺提升、电子及药用玻璃配方研发、微晶玻璃市场导入及二代微晶玻璃料方研发、TCO玻璃研发与应用、镀膜新产品研发等取得成效。2024年共提交专利申请259件，新获专利授权168项，其中发明专利52项，实用新型专利115项，外观设计专利1项，以科技创新引领公司转型升级。

（六）强化风险管理，保障企业稳健运营。围绕合规、运营、资产、报告与战略五项核心目标，通过加强制度建设、风险评估、内控测试、流程优化等手段，持续提升内控水平和风险管理能力，不断健全“全员、全面和全过程”的内部控制体系；深入开展产业评估与问题预警，践行“背靠背”论证机制，围绕控制重大经营风险、规范工艺技术及提升经营管理质量等目标，全面加强审计与运营监督，及时揭示各产业运营与发展中存在的问题和风险，紧抓发现的各类问题的跟踪、落实、整改，实现管理闭环；持续开展财务与资金分析，强调现金流管理优先原则，审核投融资计划，动态评估集团资金供需情况；完善惩治和预防腐败、反舞弊制度体系，深化廉洁文化建设，强化事中控制，预先防范风险，为企业合规经营与可持续发展提供有力保障。

（七）注重市值管理，多维度推动价值回归。积极实施股份回购计划、股东增持计划、现金分红。报告期，回购公司股份1,818.45万股，完成本次股份回购计划，累计回购公司股份5,000万股，回购支付的资金为3.90亿元。实际控制人的一致行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司合计增持公司股份2,780.37万股，增持支付的资金为1.74亿元。实施2023年年度利润分配方案，派发现金红利8.77亿元(含税)，现金分红占2023年实现归属母公司净利润的比例为50.10%，符合公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。公司自2011年上市以来，已连续12年通过现金分红等方式回报广大投资者，累计派发现金红利金额78.01亿元，年均现金分红比例52.57%；公司累计回购股份支付的资金为9.25亿元，实际控制人的一致行动人累计增持公司股份支付的增持资金为

4.12亿元。

二、董事会日常工作

（一）本年度董事会召开情况

2024年，公司共召开12次董事会，审议通过了75个议案(包含子议案合计100个议案)，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理及人力委员会、财务及预算委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

会议届次

报告>的议案》

《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2024年董事会共提请组织召开了4次股东大会，审议并通过了21个议案（含子议案共33个）。公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

《关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

（三）董事会专门专业委员会履职情况公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理及人力委员会、财务及预算委员会，形成科学合理的制衡机制，并不断完善各专委会《实施细则》等核心制度，以专业、勤勉的态度，忠实履行职责，为董事会决策提供咨询和建议。报告期内，各专门委员会共计召开会议28次、审议事项172项，为支撑董事会科学高效决策、提高公司治理水平起到了积极的作用。具体履职情况详见下表：

2406

医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》《关于<2024年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

（四）董事会成员变动及出席会议情况公司董事会成员共9名，其中独立董事3名。

1、董事、监事、各专委会、高级管理人员变动情况在上一报告期，公司携手全球顶尖管理咨询机构，完成了董事会治理体系变革，本报告期内，基于此高效、专业的董事会治理体系架构，董事、监事、各专委会成员均合格履职，未发生人员变动调整。其中，公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》等最新监管规则要求，对自身独立性进行自查，形成了自查报告，同时公司健全完善独立董事专门会议制度，为公司独立董事履行职责提供更有效的保障。

随着公司业务层面变革的深入推进以及工作的需要，为进一步增强高管团队力量，优化管理架构，应对市场变化和行业竞争，经公司总裁提名、董事会治理及人力委员会审核，同意聘任李向阳先生、刘斌先生为公司副总裁。

2、董事出席会议情况

董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，出席董事会全部会议。具体出席情况如下：

姓名

（五）信息披露情况公司制定了《信息披露管理制度》，严格遵循监管要求，规范信息披露行为，充分履行信息披露义务，持续优化信息披露质量，筑牢合规基础。明确信息披露责任机制，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司完成了4份定期报告、131份各类临时公告及592份挂网及报备文件（其中挂网文件77份）的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

（六）投资者关系管理工作公司制定了《投资者关系管理制度》，重视投资者关系管理，通过路演、现场调研、上证e互动平台、公司网站投资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱以及参加湖南省证监局组织的投资者网上交流活动等多渠道、多方式，加强与投资者的沟通。对机构投资者，公司通过积极参加上市公司面对面机构交流会、实地调研、出席策略会及电话沟通等方式，互动交流；对个人投资者，建立投资者电话咨询登记台账，对来电咨询和关注内容进行登记，并做好问题回复和后续跟踪管理。报告期内，公司通过持续提升投资者关系维护的主动性、积极性，认真回应市场关切，促进投资者对公司的了解和认同，合理管理市场预期，提升投资者对公司的价值认同与信心。

三、行业发展趋势及公司未来规划

（一）行业发展趋势

1、浮法玻璃行业

过去一年尽管政府出台一系列扶持政策，但房地产市场边际改善仍需较长时间，这对浮法玻璃行业形成了持续压力。从供给端看，“双碳”目标使行业环保标准不断提高，部分能效低、排放高的老旧产能面临淘汰，供给侧结构性改革持续推进；从需求端看，除房地产外，汽车、家电、家具等领域对浮法玻璃的需求相对稳定，特别是高端汽车玻璃、节能建筑玻璃等细分市场仍保持增长态势。

展望未来，总体来看，浮法玻璃行业将经历从规模扩张向质量效益转型的过程，具有技术、品牌和规模优势的企业将在行业洗牌中胜出。一是行业集中度将持续提升，头部企业通过并购重组扩大市场份额；二是产品结构向高端化、差异化方向发展，普通建筑玻璃占比下降，高性能、高附加值产品占比上升；三是绿色生产成为核心竞争力，环保技术领先的企业将获得更大发展空间；四是出口市场重要性提升，随着“一带一路”深入推进，海外市场将成为消化国内产能的重要渠道。

公司依托在浮法玻璃领域的规模优势、区域优势、资源整合以及多元化的生产线优势，致力于持续增强成本竞争力。通过优化市场策略，加强品牌建设，不断升级产品品质，提高产品质量，推动产业转型，并积极开拓新应用领域和市场，构建差异化竞争优势。同时，加快ITO和FTO玻璃的研发进程，以适应新的应用需求，扩大非建筑玻璃的生产规模，通过多品类拓展和产业链整合巩固竞争力，确保公司盈利能力的持续增长和稳定性。

2、节能建筑玻璃行业

随着中国“双碳”战略深化，在《绿色建材产业高质量发展实施方案》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策推动下，建筑节能标准趋严，而高效节能的建筑玻璃正是建筑项目实现节能目标的关键材料。同时，随着物联网和人工智能技术的发展，智能化和多功能化的节能玻璃逐渐成为市场新宠，未来高性能节能建筑玻璃的应用场景不断扩大，有望为行业发展带来新的广阔空间。目前节能建筑玻璃市场集中度较低，产品同质化现象突出，区域市场高度重叠，导致行业竞争格局持续恶化，价格战频发，不仅压缩了企业的利润空间，也在一定程度上影响了整个行业的健康发展。在绿色低碳与政策驱动背景下，节能建筑玻璃企业需通过技术创新、市场拓展和绿色生产等策略应对行业竞争。

2025年，公司将围绕高端化、智能化、绿色化方向重点布局，发挥镀膜技

术优势，加大研发投入，持续优化产品结构、增加高附加值产品比例，并切实提高生产效率和运营质量，提升盈利能力；加强市场拓展，提升东南亚及其他海外市场份额，推进品牌升级与能力建设，增强市场竞争力。同时积极探索智能建筑、新能源等领域，开发高性能、智能化、多功能的节能玻璃产品，积极开辟业务新增长点，稳步提升核心竞争力。

3、光伏玻璃行业在全球能源转型和“双碳”目标推动下，各国可再生能源政策推动光伏装机持续增长，目前整个光伏产业长期前景依然向好，为光伏玻璃带来了巨大市场空间，但光伏玻璃行业集中度高，成本竞争力分化，供需的结构性失衡与阶段性错配需要时间逐步调整，短期内仍面临着诸多不确定因素，行业盈利承压。长期而言，在政策红利和市场需求的驱动下，光伏玻璃行业将保持较高景气度，具备大窑炉、资源自供比例高、技术领先性、成本控制能力及全球化布局的头部企业将进一步主导行业格局。预计光伏玻璃行业2025年将呈现需求增长与技术创新双轮驱动的发展态势。

未来，公司将继续加大对光伏玻璃的投入，把握行业快速发展机遇。一是通过技术创新、绿色制造、智能工厂、成本控制等策略应对行业竞争，持续实施精益生产策略，优化生产工艺，从而增强运营能力和盈利能力，力求在光伏玻璃行业中树立成本效益的标杆；二是优化资产与产能布局，贴近终端市场，积极拓展海外新兴市场，扩大海外光伏玻璃产能，以规避贸易壁垒和地缘政治风险；三是加强品牌建设和市场推广，加快全球营销中心建设，加速提升市场占有率；四是随着新产品技术壁垒的不断提高，要密切关注光伏制造前沿技术，积极推动自主研发创新，加大研发投入，开发高性能、智能化产品，具备更强的竞争优势。

4、电子玻璃行业

电子玻璃作为高技术含量、高附加值的细分领域，拥有进口替代的蓝海市场，市场空间和发展潜力很大。在国家政策对电子、新材料等基础产业的大力支持以及国内玻璃企业持续加大研发投入的推动下，进口替代进程显著提速。消费电子市场的快速迭代、新能源汽车产业的蓬勃发展拉动电子玻璃的需求持续增长，柔性显示、折叠屏等创新产品的兴起为电子玻璃带来新的增长点；物联网和人工智能技术的迅猛发展，也拓展了电子玻璃在智能家居、智能安防等领域的广泛应用。

未来，电子玻璃行业在技术进步和市场需求的推动下将持续发展，市场将迎来更广阔的增长空间，尤其是高性能电子玻璃产品的潜在需求有望进一步扩大。目前，电子玻璃行业内企业数量众多，同质化竞争现象日益加剧，市场竞争日趋激烈，虽主要竞争格局仍由国际巨头主导，但随着国内部分企业在技术上的突破，其产品逐渐切入中高端市场，市场地位显著提升。

公司将通过创新经营机制，加快构建科研创新体系，加大创新研发投入，强化关键核心技术攻关，加速新产品的研发、迭代和储备，并加快推动研发项目的产业化，在稳固消费电子市场的同时，积极开拓汽车市场、ITO镀膜基板，以及智能家居、智能安防等新兴领域，全面提升市场竞争力。

5、医药玻璃行业

随着中国医药产业升级和一致性评价推进，医药行业对药品质量和安全性要求不断提升，高质量的中硼硅玻璃替代低硼硅玻璃、钠钙玻璃的趋势明确，是国际医药包装的主流材料，但在国内普及使用的渗透率仍不高，替代空间巨大。

国内市场中性硼硅玻璃在药用包装领域的应用比例持续攀升，未来存在广阔的市场空间，国内主要生产企业数量稳步增加、产能扩张，正加快推进国产替代进程，生产企业的。同时，医药玻璃行业也同样存在着市场集中度较高、行业竞争加剧、毛利下降等问题，企业间的市场竞争压力不断加大。

公司将继续把握医药材料包装升级机遇，坚持产品高端市场定位，攻坚高端中硼硅玻管产品，持续推进精益化生产，优化提升生产工艺，提升产品质量、成品率，降低生产成本，利用高品质、优势价格的方式加快实现进口替代。

（二）公司发展战略

坚持市场导向、人才为本、稳健经营、稳步发展的理念，创新治理结构，坚定发展信心，抢抓市场机遇，紧密围绕新一轮中长期发展战略及经营目标，聚焦主业和优势领域。通过产品领先、技术领先、成本领先的方式构建核心竞争力，深入推进产业与区域布局优化，完善产品结构，加大研发投入，推进技术创新与数字化转型，加强高端人才引进与培养，提升产品质量与生产效率，深化成本控制与财务管理，践行绿色制造与社会责任，致力于成为产业技术龙头和产业创新龙头，引领行业发展，实现各业务在盈利能力、管理水平、行业竞争力上的国内领先水平，为股东创造可持续的回报。

（三）公司2025年经营计划2025年，玻璃行业将处于深度调整与转型的关键时期，既面临严峻挑战，也蕴含重大机遇。作为国内玻璃行业的领军企业，旗滨集团必须准确把握行业发展趋势，科学制定发展战略，才能在激烈的市场竞争中进一步巩固优势并谋求变革与突破，确保高质量、可持续发展。公司2025年力争实现营业收入170亿元。主要工作如下：

1、完善顶层设计，深化治理创新：对标行业百年优质企业，积极推进董事会治理创新，完成换届，平稳过渡，强化董事会“定战略、做决策、防风险”作用，充分发挥新晋董事、独立董事的专业优势和经验，进一步提升董事会的履职效率和决策质量。同时持续引领推进公司业务层面的治理变革，优化经营管理结构，打破内部壁垒，促进协同合作与信息共享，全面提升运营效能。

2、推进生产革新，增强技术实力：推进精益化管理与数字化转型，利用AI、智慧工厂等新技术、新工具，赋能生产效率与质量的提升，降低成本。落实集团开发研究总院建设方案与运行机制，全面提升研发体系效能，打破分散管理壁垒，强化核心技术攻坚能力，构建高效协同的创新生态，加速研发成果向市场转化，驱动开发研究总院成为集团技术突破的核心引擎。

3、优化产能布局，积极拓展市场：密切跟踪市场变化，分析国内外经济贸易、关税、外汇、大宗材料价格等相关政策对公司业务的影响，做好预判及应对策略，优化资产和产能布局，加快拓展海外新兴市场，积极对冲风险。深化核心客户合作，优化高附加值产品供应，提升高品质交付能力，依靠优秀的营销团队、过硬的产品质量与服务，进一步扩大市场份额。

4、强化资源保障，稳固发展根基：加快获取新矿权，推动砂矿营运降本，优化码头物流，确保资源稳定供应，提升运营效率。通过持续推进“资源优先、资源保障”战略，为公司生产经营提供坚实支撑，稳固企业发展根基。

5、加强人才建设，激发团队活力：人才培养是保障集团人才供应、践行集团人才战略的核心引擎。实施“人才强企”战略，系统性构建技术人才“选育用留”全链管理体系，开展集团关键人才盘点与发展规划，同时内外部双管齐下，多渠道引进人才、培养人才，完善薪酬考核制度，深化组织优化，提升绩效管理质量。

6、优化财务管控，增强业务稳健性：加快构建“战略导向、精准施策、风险可控”的分层财务管控机制，强化与业务适配性；对标先进企业在资金收支、成本效率及风险管理等方面的管控经验，推进精细化核算；持续优化资本结构，完善融资机制，加强资金管理，提高资金使用效率，防范风险；细化预算编制，严格执行审批流程，确保预算目标达成。

7、规范采购与项目建设，提升资源效益：加强集中采购，继续提高主材直采比例，降低采购成本，引入第三方验收，杜绝渎职舞弊。高效整合集团内工程建设资源，成立集团工程建设事业部，以“设计-采购-施工-交付”全链条集约化管控为核心，全面统筹集团内工程建设项目，实现资源高效整合与价值最大化。

8、强化内控审计，筑牢发展防线：通过加强制度建设、风险评估、内控测试、流程优化等手段，加快适应公司深化治理要求，持续提升内控水平和风险管理能力，持续完善“全员、全面和全过程”的内部控制体系；聚焦业务全链条覆盖、关键领域专项核查、干部履职监察及反舞弊审计，将廉政建设深度融入治理流程，形成“风险防控-合规审查-监督问责”的闭环管理机制，有效遏制潜在合规风险，持续提升规范运作能级。通过内控审计的刚性约束与柔性治理协同发力，为公司抵御经营风险、实现稳健可持续发展筑牢安全屏障。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日

议案二：

关于《独立董事2024年度述职报告》的议案各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，公司独立董事对2024年履职的情况进行了总结，并对2024年度自身的独立性情况进行了自查，分别编制了《独立董事2024年度述职报告》以及《独立董事关于2024年度独立性自查情况的专项报告》。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生的《独立董事2024年度述职报告》及《独立董事关于2024年度独立性自查情况的专项报告》。

请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案三：

关于2024年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表：

重要内容提示：

?每股分配比例：A股每股派发现金红利0.045元（含税）；?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润为人民币382,587,012.47元；母公司实现的净利润725,136,172.77元，按《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积72,513,617.28元，加上年初未分配利润3,276,144,547.07元，减去2023年度利润分配877,129,839.63元，母公司报表中期末未分配利润为3,051,637,262.93元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规，以及《公司章程》、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定，基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司2024年度经营情况、资产规模和盈余情况，以及公司发展所处阶段、未来战略规划、现金流量状况、偿债能力及资金需求、行业趋势等因素，在保证正常生产经营前提下，兼顾公司未来发展和股东长远利益，董事会提出2024年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.45元（含税）。

截至2024年12月31日，公司总股本2,683,516,763股，扣除公司回购专户的股份余额25,545,058股，以此计算拟派发现金红利119,608,726.73元（含税）。2024年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,111,642.50元，现金分红和回购金额合计238,720,369.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计119,608,726.73元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.26%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用账户所持有本公司股份25,545,058股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4、在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案四：

关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司组织相关部门对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况进行了核实。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《旗滨集团2024年年度报告》之“第四章公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表逐项进行审议。基于谨慎性原则，相关股东应回避表决。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案五：

关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《旗滨集团2024年年度报告》《旗滨集团2024年年度报告摘要》。本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案六：

关于2025年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度

的议案各位股东及股东代表：

2024年，公司通过深化银企对接、深化合作领域、创新融资模式、畅通融资渠道，针对不同业务需求分类匹配融资方式，完善融资机制，并进一步压实融资主体的责任，进一步提升了融资工作质效，增强了在资金市场的议价能力，实现融资规模稳步扩大、结构持续优化，有效保障了经营与发展的资金需求。2025年，公司融资工作将秉持“拓渠道、稳存量、扩增量、调结构、降成本”原则，凝聚发展合力，积极推进与金融机构的合作，搭建融资平台，进一步拓宽融资渠道，坚持稳健与创新并重，提高融资方案科学性与效率，同时强化财务费用管控，为公司生产经营、项目建设与战略发展提供坚强资金保障。根据公司目前存量贷款、经营计划以及资本性支出预计情况，经测算，2025年公司及子公司(公司合并表范围内的主体，“子公司”包括纳入公司合并表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司，下同)拟办理续贷和新增融资授信总额度为2,551,067万元（或等值外币），有关情况如下：

一、2025年度融资授信主体

公司2025年度旗滨集团融资授信主体包括：公司、河源旗滨硅业有限公司（以下简称“河源旗滨”）、漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“醴陵旗滨”）、绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）、长兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“长兴旗滨”）、平湖旗滨玻璃有限公司（以下简称“平湖旗滨”）、旗滨集团（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚旗滨”）、绍兴旗滨轻质玻璃有限公司（以下简称“旗滨轻质”）、绍兴旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“绍兴电子”）、湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“湖南光能”）、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）、宁波旗滨光伏科技有限公司（以下简称“宁波光伏”）、昭通旗滨光伏

科技有限公司（以下简称“昭通光伏”）、沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司（以下简称“沙巴光伏”）、漳州旗滨光电科技有限公司（以下简称“漳州光电”）、郴州旗滨光电科技有限公司（以下简称“郴州光电”）、长兴旗滨光电科技有限公司（以下简称“长兴光电”）、醴陵旗滨光电科技有限公司（以下简称“醴陵光电”）、天津旗滨光电科技有限公司（以下简称“天津光电”）、浙江宁海旗滨新能源管理有限公司（以下简称“宁海新能源”）、彝良旗滨硅业有限公司（以下简称“彝良砂矿”）、沙巴旗滨硅材料马来西亚有限公司（以下简称“沙巴砂矿”）、旗滨香港有限公司（以下简称“旗滨香港”）、广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东节能”）、浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）、南方节能玻璃（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚节能”）、湖南旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“湖南节能”）、长兴旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“长兴节能”）、天津旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“天津节能”）、湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“湖南电子”）、四川旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“四川电子”）、湖南旗滨新材料有限公司（以下简称“湖南新材料”）、旗滨香港实业发展有限公司（以下简称“香港实业”）、深圳旗滨新材料有限公司（以下简称“深圳新材料”）以及拟新设或新进的子公司。

二、2025年公司及控股子（孙）公司续贷和新增融资授信总额度2025年公司及子公司拟续贷和新增融资授信总额度2,551,067万元（或等值外币），其中：

1、到期续贷授信额度1,887,160万元（或等值外币，下同），其中：河源旗滨16,000万元、漳州旗滨42,000万元、醴陵旗滨79,244万元、绍兴旗滨100,000万元、长兴旗滨34,000万元、平湖旗滨17,000万元、马来西亚旗滨26,664万元、绍兴电子2,500万元、湖南光能309,000万元、漳州光伏228,000万元、宁波光伏212,000万元、昭通光伏140,000万元、沙巴光伏193,200万元、漳州光电1,500万元、郴州光电6,000万元、长兴光电7,200万元、醴陵光电12,000万元、天津光电2,373万元、宁海新能源114,500万元、彝良砂矿18,000万元、沙巴砂矿20,000万元、旗滨香港79,200万元、广东节能16,500万元、马来西亚节能6,480万元、湖南节能4,200万元、长兴节能3,000万元、天津节能5,000

万元、湖南药玻20,500万元、湖南电子79,500万元、四川电子30,000万元、湖南新材料20,000万元、香港实业21,600万元、深圳新材料20,000万元。

2、新增授信额度663,907万元（或等值外币，下同），其中：河源旗滨5,000万元、漳州旗滨29,000万元、醴陵旗滨10,757万元、长兴旗滨6,000万元、旗滨轻质1,000万元、绍兴电子1,000万元、湖南光能35,000万元、漳州光伏115,000万元、宁波光伏75,000万元、昭通光伏95,000万元、宁海新能源185,000万元、彝良砂矿2,000万元、沙巴砂矿13,250万元、旗滨香港-13,600万元、浙江节能2,000万元、长兴节能7,000万元、天津节能1,000万元、湖南药玻6,500万元、湖南电子30,000万元、香港实业8,000万元、深圳新材料50,000万元（注：负数为调减授信额度）。

三、提请批准或授权事项

（一）提请授权公司及子公司在额度2,551,067万元内向相关债权银行办理续贷和新增融资授信。续贷和新增融资授信主体及额度见“二、《2025年公司及子公司续贷和新增融资授信总额度》”。

（二）提请授权公司及子公司在本年度公司及子公司的担保额度决议有效期内，允许各公司之间按下述原则调剂使用担保额度：为资产负债率70%及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的子公司提供担保；为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%及以上的子公司提供担保。

（三）提请同意公司及上述子公司如因项目融资必要，与金融机构协商的前提下，以自身名下或公司子公司动产、不动产为到期续贷和新增授信额度抵押担保，并在相关部门办理抵押登记手续。

（四）提请股东会授权公司董事会在上述到期续贷和新增授信额度内办理银行信贷业务，由公司管理层落实新增银行贷款、续贷银行贷款及担保等相关具体事宜的办理；单次续贷或新增贷款及授信业务的具体融资品种、金额、期限和利率等条款，由公司管理层根据公司及子公司的实际业务及发展需要，按照“择机、择优、降本”的原则与金融机构协商确定，以银企最终签订的合同为准办理。在上述到期续贷和新增授信额度内具体办理每笔业务时，授权公司及子（孙）公司法定代表人签署相关协议，不再逐项提请股东会或董事会审批。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日

议案七：

关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案各位股东及股东代表：

根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况，为保障2025年度公司及子公司(公司合并表范围内的主体，“子公司”包括纳入公司合并表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司，下同)经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在不超过2,591,027万元人民币（或等值外币，下同）额度内为公司合并表范围内的主体提供担保（以上担保指公司合并表范围内的主体之间的担保，主要包括公司对子公司提供的担保）。

担保范围包括融资类担保以及非融资性质的业务经营类担保。融资类担保包含综合授信、借款、开立信用证、银行承兑汇票、融资性保函等业务担保；业务经营类担保包括但不限于诉讼保全担保、财产保全担保、投标担保、海关税款担保、水电燃气保函，以及工程项目所需提供的母公司支持函、履约保证、工程款支付担保、质量保证等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押担保、质押担保等其他符合法律法规要求的担保方式，亦包括一种或多种担保方式相结合。

注：以下如无特殊说明，币种均默认为人民币

一、担保情况概述

（一）拟提供担保情况

1、2024年末担保情况

截至2024年12月31日，公司对外担保金额为1,927,120万元，占公司2024年末经审计净资产1,334,227万元的144.44%；该担保总额1,927,120万元是公司及子公司报告期内签署的及尚未履行完毕的担保合同金额汇总数，2024年末公司上述担保合同项下实际使用的融资授信额度为1,350,643万元，占公司2024年末经审计净资产1,334,227万元的101.23%，具体见表二。

2、2025年拟新增担保情况

2025年拟新增担保金额为663,907万元。具体见表二。

3、2025年公司及子公司拟对外提供担保总金额为2,591,027万元人民币（或等值外币），具体见表一、表二：

表一：单位：万元

担保人

注：上述资产负债率的取值以被担保人最近一年经审计财务报表数据为准。表二：单位：万元

（二）提请股东会授权事项

1、2025年公司及子公司对外提供担保的总额度不超过2,591,027万元人民币（或等值外币）。在上述总额度及授权有效期内的具体担保及担保调剂事项，授权公司董事长审批，由董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东会另行审议。

2、2025年度公司及子公司对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续，在本次担保额度的决议有效期内，公司及子公司的担保额度可在总担保额度内按下述规则调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度（见表一、表二）。具体调剂规则应同时满足以下条件：

（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率70%以上（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度（见表一、表二）；如该等担保额度仍有余额未使用的，可以将剩余担保额度调剂给资产负债率低于

70%（调剂发生时）的子公司使用。

（2）在调剂发生时资产负债率低于70%的担保对象，可以从资产负债率低于70%（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度（见表一、表二）；如该等担保额度仍有余额未使用的，不得将剩余担保额度调剂给资产负债率70%以上（调剂发生时）的子公司使用。

（3）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、上述授权担保有效期为自2025年1月1日起至2025年年度股东会召开之日止。

（三）部分授信事项概述

1、授信主体：河源旗滨硅业有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度11,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

2、授信主体：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度40,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向交通银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

3、授信主体：漳州旗滨玻璃有限公司

（1）向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度29,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司东山支行申请授信额度23,000万元，具

体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国工商银行股份有限公司东山支行申请授信额度4,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度15,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

4、授信主体：绍兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行申请授信额度55,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请授信额度40,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

5、授信主体：长兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度30,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

6、授信主体：平湖旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请授信额度7,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

7、授信主体：旗滨集团（马来西亚）有限公司

（1）向大华银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元500万元、马币2,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向渣打银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元1,600万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向马来西亚中国银行申请授信额度美元650万元、马币2,400万元，

具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

8、授信主体：绍兴旗滨电子玻璃有限公司

（1）向华夏银行股份有限公司绍兴分行申请授信额度2,500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

9、授信主体：湖南旗滨光能科技有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度77,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度30,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国农业银行股份有限公司资兴市支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国银行股份有限公司资兴支行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度40,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向交通银行股份有限公司郴州分行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（7）向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（8）向广发银行股份有限公司郴州分行申请授信额度12,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（9）向招商银行股份有限公司申请授信额度70,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（10）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（11）向中信银行股份有限公司郴州分行申请授信额度35,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

10、授信主体：漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司东山支行申请授信额度47,534万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司东山支行申请授信额度70,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向交通银行股份有限公司福州滨海新城支行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度65,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向招商银行股份有限公司申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（7）向中国银行股份有限公司东山支行申请授信额度30,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（8）向中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（9）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（10）向上海浦东发展银行股份有限公司东山支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（11）向厦门银行股份有限公司漳州分行申请授信额度15,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（12）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

11、授信主体：宁波旗滨光伏科技有限公司

（1）向中国银行股份有限公司宁海支行申请授信额度55,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度65,000万元，具体金

额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向上海浦东发展银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度50,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向招商银行股份有限公司申请授信额度32,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向中国建设银行股份有限公司宁海支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（7）向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请授信额度15,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

12、授信主体：昭通旗滨光伏科技有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司昭通分行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司昭通珠泉支行申请授信额度50,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向招商银行股份有限公司申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度50,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向交通银行股份有限公司昭通分行申请授信额度30,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

13、授信主体：沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司

（1）向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请授信额度68,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度80,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国工商银行（马来西亚）有限公司申请授信额度20,000万元，具

体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向马来西亚中国银行申请授信额度18,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向马来西亚汇丰银行申请授信额度1,000万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

14、授信主体：漳州旗滨光电科技有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司东山支行申请授信额度1,500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

15、授信主体：郴州旗滨光电科技有限公司

（1）向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度6,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

16、授信主体：长兴旗滨光电科技有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度7,200万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

17、授信主体：醴陵旗滨光电科技有限公司

（1）向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度12,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

18、授信主体：天津旗滨光电科技有限公司

（1）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度2,373万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

19、授信主体：浙江宁海旗滨新能源管理有限公司

（1）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向交通银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度30,000万元，具

体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向上海浦东发展银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度30,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向华夏银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向招商银行股份有限公司申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信额度17,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（7）向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度17,500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（8）向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

20、授信主体：彝良旗滨硅业有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度18,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

21、授信主体：沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司

（1）向中国工商银行（马来西亚）有限公司申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行（马来西亚）有限公司申请授信额度5,000万马币，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

22、授信主体：旗滨香港有限公司

（1）向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度2,500万美元及8,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向星展银行(香港）有限公司申请授信额度5,000万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向恒生银行有限公司申请授信额度500万美元，具体金额、授信期限

及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

23、授信主体：广东旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度8,500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行股份有限公司河源分行申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度3,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

24、授信主体：长兴旗滨节能玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行湖州长兴支行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

25、授信主体：南方节能玻璃（马来西亚）有限公司

（1）向大华银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向渣打银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元400万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

26、授信主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度4,200万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

27、授信主体：天津旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国民生银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请授信额度3,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度2,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

28、授信主体：湖南旗滨医药材料科技有限公司

（1）向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

29、授信主体：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度42,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度5,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行申请授信额度10,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度4,500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向广发银行股份有限公司株洲支行申请授信额度8,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向中国银行股份有限公司醴陵市瓷城大道支行申请授信额度7,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（7）向交通银行股份有限公司株洲醴陵支行申请授信额度3,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

30、授信主体：四川旗滨电子玻璃有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司泸州分行申请授信额度30,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

31、授信主体：湖南旗滨新材料有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

32、授信主体：深圳市旗滨新材料科技有限公司

（1）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信额度20,000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

33、授信主体：旗滨香港实业发展有限公司

（1）向星展银行(香港）有限公司申请授信额度3,000万美元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司或其子公司提供担保。

（四）本次担保事项经公司2024年年度股东会审议通过后，在2025年公司及子公司为公司合并表范围内的主体在不超过2,591,027万元人民币（或等值外币）内融资授信等事项提供担保，无需针对每一家银行或每一笔贷款的担保再出具董事会决议。

二、被担保人的基本情况

1、河源旗滨硅业有限公司（以下简称“河源旗滨”）

住所：东源县蓝口镇

法定代表人：周军

注册资本：45,000万元

经营范围：硅产品及玻璃制品生产、销售，货物装卸、堆放（不含危险化学品），露天玻璃用脉石英开采（由分支机构经营）；燃料油销售；国内贸易；经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

河源旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，河源旗滨资产总额81,688万元,负债总额21,928万元，净资产59,760万元，资产负债率26.84%。2024年实现营业收入67,746万元，利润总额7,132万元，净利润6,431万元。

2、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“醴陵旗滨”）

住所：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：周军

注册资本：70,000万元

经营范围：玻璃制造;技术玻璃制品制造;日用玻璃制品制造;功能玻璃和新型光学材料销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;新材料技术研发;余热

余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

醴陵旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2024年12月31日，醴陵旗滨资产总额273,296万元，负债总额91,212万元，净资产182,085万元，资产负债率33.37%。2024年实现营业收入150,418万元，利润总额12,800万元，净利润11,667万元。

3、漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）住所：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路2号法定代表人：刘柏辉注册资本：100,000万元一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；物料搬运装备销售；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；选矿；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

漳州旗滨是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其100%股权，漳州旗滨系本公司的全资孙公司。

截至2024年12月31日，漳州旗滨资产总额452,778万元，负债总额101,627万元，净资产351,151万元，资产负债率22.45%。2024年实现营业收入265,134万元，利润总额37,594万元，净利润33,469万元。

4、绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口

法定代表人：刘柏辉注册资本：30,000万元经营范围：玻璃生产、加工、销售；批发、零售；轻纺原料、建材（除危险化学品外）、重油、机电产品、防霉纸、金属材料（除贵稀金属）；货物进出口；实业投资；为船舶提供码头设施；在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

绍兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2024年12月31日，绍兴旗滨资产总额263,878万元，负债总额216,302万元，净资产47,576万元，资产负债率81.97%。2024年实现营业收入74,094万元，利润总额-2,295万元，净利润-1,347万元。

5、长兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“长兴旗滨”）住所：长兴县李家巷镇沈湾村法定代表人：周军注册资本：90,000万元经营范围：玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭有效资质证书经营）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

长兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2024年12月31日，长兴旗滨资产总额160,324万元，负债总额37,365万元，净资产122,959万元，资产负债率23.31%。2024年实现营业收入136,507万元，利润总额15,803万元，净利润14,066万元。

6、平湖旗滨玻璃有限公司（以下简称“平湖旗滨”）住所：平湖市独山港镇兴港路345号法定代表人：周军注册资本：30,000万元经营范围：浮法玻璃生产、销售；实业投资；从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。平湖旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至2024年12月31日，平湖旗滨资产总额60,988万元，负债总额13,033万元，

净资产47,955万元，资产负债率21.37%。2024年实现营业收入44,667万元，利润总额6,178万元，净利润5,520万元。

7、旗滨集团（马来西亚）有限公司（英文名称：KIBINGGROUP(M)SDN.BHD.）（以下简称“马来西亚旗滨”）

注册地址：635&660，KAWASANPERINDUSTRIANTUANKUJAAFAR,SUNGAIGADUTNEGERISEMBILAN

法定代表人：夏延才

注册资本：25,320.4万马来西亚林吉特

马来西亚旗滨是漳州旗滨的全资子公司，漳州旗滨持有其100%股权，马来西亚旗滨系本公司的全资曾孙公司。

经营范围：（i）作为浮法玻璃、光伏玻璃、建筑玻璃、与浮法玻璃和建筑玻璃相关的配件、所有使用了或带有本公司发明、专利或权力的器械、装置以及物件的制造商、分销商、组装商、安装商、维护商、贸易商、进出口商开展业务；以及开展浮法玻璃、光伏玻璃以及建筑玻璃的研究、分析和实验工作。（ii）以开发上述业务为目的，收购或处置任何的资产，包括动产和不动产；开展任何与建筑物的建设相关的贸易或业务；以及执行所有董事认为对公司有利或有用的事务。（iii）通过收购或购买、出售、租赁、交换、获得执照或其他方式持有所投资的、马来西亚境内或其他地区内的、任何期限或内容的土地、建筑物和不动产；根据被认为有利的条款向此人或公司支付、预付、借入、存入或借出款项；以及根据公司认为对公司或其子公司有利的方式，特别是抵押贷款或发行公司债券的方式，借入款项或确保款项的支付。

截至2024年12月31日，马来西亚旗滨资产总额126,233万元，负债总额26,467万元，净资产99,766万元，资产负债率20.97%。2024年实现营业收入79,018万元，利润总额-300万元，净利润233万元。

8、绍兴旗滨轻质玻璃有限公司（以下简称“旗滨轻质”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道钱滨线与九七丘塘路交叉口A幢三楼

法定代表人：周军

注册资本：800万元

经营范围：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)旗滨轻质是绍兴旗滨的全资子公司，绍兴旗滨持有其100%股权，旗滨轻质系本公司全资孙公司。

截至2024年12月31日，绍兴旗滨资产总额2,090万元，负债总额1,307万元，净资产782万元，资产负债率62.57%。2024年实现营业收入904万元，利润总额-19万元，净利润-18万元。

9、绍兴旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“绍兴电子”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区钱滨线与九七丘交叉口B幢

法定代表人：刘斌

注册资本：31,693万元

经营范围：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

绍兴电子是绍兴旗滨的全资子公司，绍兴旗滨持有其100%股权，绍兴电子系本公司全资孙公司。

截至2024年12月31日，平湖旗滨资产总额35,523万元，负债总额20,690万元，净资产14,832万元，资产负债率58.25%。2024年实现营业收入18,771万元，利润总额-371万元，净利润-279万元。

10、湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“湖南光能”）

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：321,826万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；人造板销售；选矿；矿物洗选

加工；工程和技术研究和试验发展；矿山机械销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，湖南光能资产总额867，495万元，负债总额522，553万元，净资产344,942万元，资产负债率60.24%。2024年实现营业收入161,721万元，利润总额-12,035万元，净利润-8,712万元。

11、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）

住所：福建省东山县光伏二路2号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：100,000万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

漳州光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。漳州光伏系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，漳州光伏资产总额346，022万元，负债总额223，923万元，净资产122，098万元，资产负债率64.71%。2024年实现营业收入162，729万元，利润总额1,258万元，净利润2,164万元。

12、宁波旗滨光伏科技有限公司（以下简称“宁波光伏”）

住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区南滨南路168号

法定代表人：刘柏辉

注册资本：100,000万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；玻璃制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

宁波光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。宁波光伏系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，宁波光伏资产总额332,752万元，负债总额231,745万元，净资产101,007万元，资产负债率69.65%。2024年实现营业收入173,908万元，利润总额-4,513万元，净利润-2,744万元。

13、昭通旗滨光伏科技有限公司（以下简称“昭通光伏”）

住所：云南昭阳经济技术开发区旧圃制造业片区

法定代表人：李向阳

注册资本：100,000万元

经营范围：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

昭通光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。昭通光伏系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，昭通光伏资产总额233,821万元，负债总额158,986万元，净资产74,835万元，资产负债率67.99%。2024年实现营业收入20,925万元，利润总额-8,822万元，净利润-5,690万元。

14、沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司

住所：INDUSTRIALZONE7,PHASE2,JALAN7KKIPTIMUR,

KOTAKINABALUINDUSTRIALPARK(KKIP),88460KOTAKINABALU,SABAH

法定代表人：刘力武

注册资本：102,106.6万马来西亚林吉特

经营范围：工程和技术研究和实验发展；玻璃制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。沙巴光伏是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。沙巴光伏系本公司的控股孙公司。截至2024年12月31日，沙巴光伏资产总额432,418万元，负债总额294,310万元，净资产138,108万元，资产负债率68.06%。2024年实现营业收入55,145万元，利润总额-9,197万元，净利润-9,187万元。

15、漳州旗滨光电科技有限公司（以下简称“漳州光电”）

住所：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路2号

法定代表人：彭清

注册资本：20,000万元

经营范围：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

漳州光电是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。漳州光电系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，漳州光电资产总额21,873万元，负债总额1,285万元，净资产20,588万元，资产负债率5.87%。2024年实现营业收入161万元，利润总额3,607万元，净利润3,607万元。

16、郴州旗滨光电科技有限公司（以下简称“郴州光电”）

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号

法定代表人：李向阳

注册资本：3,500万元

经营范围：合同能源管理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

郴州光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其100%股权，郴州光电系本公司的控股曾孙公司。

截至2024年12月31日，郴州光电资产总额9,373万元，负债总额5,603万元，净资产3,770万元，资产负债率59.78%。2024年实现营业收入2,163万元，利润总额1,052万元，净利润1,052万元。

17、长兴旗滨光电科技有限公司（以下简称“长兴光电”）

住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：李向阳

注册资本：5,000万元

经营范围：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

长兴光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其100%股权，长兴光电系本公司的控股曾孙公司。

截至2024年12月31日，长兴光电资产总额11,484万元，负债总额6,218万元，净资产5,266万元，资产负债率54.14%。2024年实现营业收入1,395万元，利润总额780万元，净利润780万元。

18、醴陵旗滨光电科技有限公司（以下简称“醴陵光电”）

住所：醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼101号

法定代表人：李向阳

注册资本：6,500万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

醴陵光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其100%股权，醴陵光电系本公司的控股曾孙公司。

截至2024年12月31日，醴陵光电资产总额17,732万元，负债总额11,076万元，净资产6,657万元，资产负债率62.46%。2024年实现营业收入1,367万元，利润总额559万元，净利润559万元。

19、天津旗滨光电科技有限公司（以下简称“天津光电”）

住所：天津滨海高新区京津合作示范区首弘路88号

法定代表人：李向阳

注册资本：1,500万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

天津光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其100%股权，天津光电系本公司的控股曾孙公司。

截至2024年12月31日，天津光电资产总额4,551万元，负债总额2,566万元，净资产1,985万元，资产负债率56.38%。2024年实现营业收入700万元，利润总额519万元，净利润519万元。

20、浙江宁海旗滨新能源管理有限公司（以下简称“宁海新能源”）

住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路39号

法定代表人：李向阳

注册资本：60,000万元

经营范围：一般项目：合同能源管理；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；太阳能热发电产品销售；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；企业管理

咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

宁海新能源是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。宁海新能源系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，宁海新能源资产总额238,499万元，负债总额179,523万元，净资产58,976万元，资产负债率75.27%。2024年实现营业收入531,233万元，利润总额-2,360万元，净利润-1,818万元。

21、彝良旗滨硅业有限公司（以下简称“彝良砂矿”）

住所：云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡松林村

法定代表人：李向阳

注册资本：45,000万元

经营范围：选矿，非金属矿及制品销售，技术玻璃制品制造：技术玻璃制品销售，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

彝良砂矿是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。彝良砂矿系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，彝良砂矿资产总额48,174万元，负债总额27,842万元，净资产20,332万元，资产负债率57.79%。2024年实现营业收入4,626万元，利润总额-1,232万元，净利润-929万元。

22、沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司（以下简称“沙巴砂矿”）

住所：SHOPLOTSH3A,FIRSTFLOOR,SHOPLOT,FRIENDLYGARDENPHASE3B，89058KUDAT,SABAHMALAYSIA

法定代表人：王韶明

注册资本：28,358.7万马来西亚林吉特

经营范围：硅砂开采及其他采矿业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。沙巴砂矿是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。沙巴砂矿系本公司的控股孙公司。截至2024年12月31日，沙巴砂矿资产总额85,148万元，负债总额43,737万元，净资产41,411万元，资产负债率51.37%。2024年实现营业收入4,423万元，利润总额-1,030万元，净利润-1,043万元。

23、旗滨香港有限公司（以下简称“旗滨香港”）

住所：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城第二座12楼04号室

董事：刘柏辉、余新

注册资本：150万美元

经营范围：玻璃销售、贸易服务、进出口贸易等。

旗滨香港是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%股权。旗滨香港系本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，旗滨香港资产总额22,810万元，负债总额22,208万元，净资产602万元，资产负债率97.36%。2024年实现营业收入0万元，利润总额-550万元，净利润-460万元。

24、广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东节能”）

住所：广东省河源市东源县蓝口镇土坡、角塘、车头山村

法定代表人：魏建树

注册资本：13,500万元

经营范围：节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广东节能是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其100%股权，广东节能系本公司的全资孙公司。

截至2024年12月31日，广东节能玻璃资产总额49,899万元，负债总额27,843万元，净资产22,056万元，资产负债率55.80%。2024年实现营业收入56,684万元，利润总额2,471万元，净利润2,345万元。

25、浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口旗滨玻璃产业园C幢

法定代表人：彭清

注册资本：12,000万元

经营范围：生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让；从事相关货物、设备及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙江节能是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，浙江节能资产总额29,152万元，负债总额15,138万元，净资产14,014万元，资产负债率51.93%。2024年实现营业收入20,488万元，利润总额289万元，净利润209万元。

26、长兴旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“长兴节能”）

住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇石泉村

法定代表人：彭清

注册资本：20,000万元

经营范围：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

长兴节能是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，长兴节能资产总额74,466万元，负债总额46，652万元，净资产27，814万元，资产负债率62.65%。2024年实现营业收入76,312万元，利润总额4,939万元，净利润4,536万元。

27、南方节能玻璃（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚节能”）

住所：LEVEL10,MENARALGB,1JALANWANKADIR,TAMANTUNDRISMAIL,

6000KUALALUMPUR,WILAYAHPERSEKUTUANKUALALUMPUR法定代表人：米怀建注册资本：10,690.5万马来西亚林吉特南方节能玻璃（马来西亚）有限公司是本公司的控股子公司，本公司直接持有其71.47%股权，通过下属全资企业新加坡旗滨持有其28.53%的股权，公司直接或间接合计持有其100%的股权。

经营范围：1、提供生产、进出口、销售、装配、设计高性能玻璃、镀膜技术、环保节能玻璃设备租赁与经销，低辐射镀膜玻璃、玻璃陶瓷、高技术玻璃深加工业务。2、提供销售、安装服务、维修保养、技术信息配套服务或以其他方式销售所有上述货物。3、进行其他与玻璃制造相关联的任何业务。

截至2024年12月31日，马来西亚节能资产总额32,824万元，负债总额20,188万元，净资产12,637万元，资产负债率61.50%。2024年实现营业收入26,632万元，利润总额1,298万元，净利润978万元。

28、湖南旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“湖南节能”）

住所：醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：魏建树

注册资本：11,000万元

经营范围：生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备,门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务;节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南节能是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，湖南节能资产总额33，975万元,负债总额21,867万元，净资产12,109万元，资产负债率64.36%。2024年实现营业收入39,330万元，利润总额1,188万元，净利润1,155万元。

29、天津旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“天津节能”）

住所：天津市滨海高新区京津合作示范区首弘路88号

法定代表人：魏建树

注册资本：28,000万元

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料批发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天津节能是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，天津节能资产总额56,601万元，负债总额38,431万元，净资产18,170万元，资产负债率67.90%。2024年实现营业收入31,363万元，利润总额-2,952万元，净利润-2,337万元。

30、湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）

住所：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路8号

法定代表人：周军

注册资本：30,200万元

经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售；硅产品零售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖南药玻是福建药玻的全资子公司，是本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，湖南药玻资产总额42,575万元，负债总额36,080万元，净资产6,494万元，资产负债率84.75%。2024年实现营业收入4,755万元，利润总额-6,838万元，净利润-9,569万元。

31、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“湖南电子”）

住所：醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：刘斌

注册资本：60,000万元

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

湖南电子是本公司的控股子公司，本公司持有其59.75%的股权。

截至2024年12月31日，湖南电子资产总额为124,021万元，负债总额为66,884万元，净资产57,137万元，资产负债率为53.93%。2024年实现营业收入21,072万元，利润总额-19,410万元，净利润-16,258万元。

32、四川旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“四川电子”）

住所：四川省泸州市泸县玉蟾大道康乐大道268号2栋（2-203）

法定代表人：周军

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

四川电子是湖南电子的全资子公司，是本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，四川电子资产总额为14,082万元，负债总额为4,614万元，净资产9,468万元，资产负债率为32.77%。尚未正式投入商业化运营。

33、湖南旗滨新材料有限公司（以下简称“湖南新材料”）

住所：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：刘斌

注册资本：8,300万元

经营范围：一般项目：其他非金属矿物制品制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动。）

湖南新材料是湖南电子的全资子公司，是本公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日，湖南新材料资产总额为34,434万元，负债总额为29,013万元，净资产5,422万元，资产负债率为84.25%。2024年实现营业收入8,481万元，利润总额-2,978万元，净利润-2,233万元。

34、深圳市旗滨新材料科技有限公司（以下简称“深圳新材料”）

住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园B9栋3层、4层。法定代表人：彭清注册资本：3,000万元经营范围：非金属矿物制品制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；石油天然气技术服务；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

深圳新材料是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，深圳新材料资产总额为31,780万元，负债总额为23,586万元，净资产8,194万元，资产负债率为74.22%。2024年实现营业收入64,392万元，利润总额-1,890万元，净利润-1,427万元。

35、旗滨香港实业发展有限公司（以下简称“香港实业”）

住所：香港九龙尖沙咀广东道33号中港城第二座12楼04号室

董事：杜海、彭清

注册资本：1,000万美元

经营范围：玻璃销售、贸易服务、经营进出口业务、物流信息咨询等(以当地主管机构注册登记为准)。

香港实业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，香港实业资产总额为13,330万元，负债总额为6,282万元，净资产7,048万元，资产负债率为47.13%。2024年实现营业收入25,633万元，利润总额-105万元，净利润-45万元。

三、担保协议主要内容

上述担保系公司及子公司为公司合并表范围内的主体2025年度提供担保的额度预计，具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构（主体）共同协商确定。

四、担保风险说明

2025年度，公司及子公司拟为非全资的控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（含其全资子公司，下同）、福建旗滨医药材料科技有限公司（含其全资子公司，下同）、湖南旗滨光能科技有限公司（含其全资子公司，下同）分别提供174,500万元、32,000万元、1,864,623万元的担保。湖南旗滨电子玻璃股份有限公司、福建旗滨医药材料科技有限公司、湖南旗滨光能科技有限公司已与公司签署《反担保合同》，同意就公司及子公司为其提供的担保，分别以其全部资产向公司提供无条件不可撤销的连带责任反担保。

除以上公司外，其他子公司均为公司全资子公司。子公司管理层均由公司统一推荐，公司具有高度的业务决策权和绝对控制权，对子公司的经营情况、资金状况均能深入了解和掌握，公司可以充分控制担保风险。此次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司及子公司在累计金额不超过2,591,027万元人民币（或等值外币）（占2024年度经审计净资产的194.20%）的额度内对公司合并表范围内的主体（公司合并表范围内的主体，“子公司”包括纳入公司合并表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资和控股子公司）提供担保，其中为资产负债率低于70%的子公司的担保额度不超过2,001,927万元，为资产负债率70%及以上的子

公司的担保额度不超过589,100万元；担保有效期为自2025年1月1日起至2025年年度股东会召开之日止。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保金额为1,927,120万元（或等值外币）；2025年拟新增担保金额为663,907万元（或等值外币），2025年合计担保总额为2,591,027万元（或等值外币），占公司2024年末经审计净资产1,334,227万元的194.20%。

公司及子公司无逾期担保情况。本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案八：

关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案各位股东及股东代表：

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金总额度为不超过12亿元（单日最高余额），投资理财品种为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

截止目前，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金783,500万元（含本次理财金额，共133笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元），已收回686,500万元（118笔），期末尚未到期理财产品本金余额为97,000万元（15笔），实际理财收益为1,248.26万元。

根据公司当前资金管理的实际需要，为有效提高公司资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，公司拟将使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金使用总额度由不超过12亿元(单日最高余额）调整为不超过20亿元（单日最高余额），投资期限自2024年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。调整后的投资理财业务方案具体内容如下：

一、投资理财概述

1.投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司阶段性自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

2.投资理财额度

资金使用总额度不超过人民币20亿元（单日最高余额），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。投资额度超出董事会审批权限，董事会审议通过后将提交股东会审批，

并及时履行信息披露义务。

3.投资品种具体要求根据自有资金的情况和金融机构理财产品的市场状况，公司拟运用部分闲置自有资金择机择优购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。上述理财投资不涉及证券投资（包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品）、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等其他风险投资行为。

4.投资期限投资理财期限自2024年年度股东会通过之日起未来十二个月内有效。期满后如未及时召开股东会审议公司投资理财业务，不得开展投资理财业务（原有存续期内的理财业务继续按照合同执行），直至股东会审议通过后方可实施。

5.资金来源公司闲置自有资金。

6.决策程序和实施方式公司董事会和股东会审议通过后,授权公司管理层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司管理层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。

本次理财业务额度为20亿元，如需提高或增加理财业务额度，应履行董事会、股东会审议决策程序。

7.关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

二、理财业务对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。用于

理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）资金使用情况由董事会审计及风险委员会进行日常监督。

（3）独立董事、审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

（4）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日

议案九：

关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）?原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）在担任公司审计工作过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，按照独立、客观、公正的执业要求，始终坚持“诚信为本，操守为重”的执业理念，兢兢业业，勤勉尽责、认真扎实地开展审计工作，公允合理的发表独立审计意见，切实履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，较好地完成了2024年各项审计任务。基于中审华丰富的审计经验和职业素养以及较高质量的审计服务意识，为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计及风险委员会（以下简称“审计委员会”）提议，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2000年9月19日组织形式：特殊普通合伙注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室首席合伙人：黄庆林

2.人员信息

截至上年度末，中审华共有合伙人99人，注册会计师517人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。

3.业务信息

中审华最近一年经审计的收入总额为82,765万元。其中，审计业务收入55,112万元，证券业务收入为7,650万元。

中审华最近一年共承担23家上市公司和83家挂牌公司年报审计业务，审计收费分别为1,848.8万元、1,177.6万元。上市公司审计客户主要集中在制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业；挂牌公司审计客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。中审华审计的与公司同行业的上市公司审计客户为0家，同行业挂牌公司客户为0家。

4.投资者保护能力

中审华已购买职业保险，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。截至上年度末，计提的职业风险基金余额为2,600.88万元，购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元。中审华职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

5.独立性和诚信记录中审华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中审华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，行政监管措施3次、自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。9名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、行政监管措施7人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

（二）项目成员信息

1.人员信息项目合伙人、签字注册会计师陈志，男，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计业务，2002年开始在本所执业，从事证券服务业务超过14年，2012年开始为本公司提供审计服务，至今参与过IPO审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告情况：株洲旗滨集团股份有限公司、

金杯电工股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司。

质控复核人于艳霞，女，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告情况：山西振东制药股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司、美克国际家居用品股份有限公司。

签字注册会计师李启有，男，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：株洲旗滨集团股份有限公司、长高电新科技股份公司、山河智能装备股份有限公司、华帝股份有限公司。

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述相关人员具有独立性且诚信记录良好，不存在可能影响独立性的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性情况

中审华及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定的可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用定价原则:审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计及内部控制服务需配备的审计人员情况和工作天数确定审计服务所需工作工时和工时收费标准收取服务费用，工时根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工时收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定，具体金额以实际签订的合同为准。上期审计费用为财务报告审计费125万元、内部控制审计费45万元。

经双方友好协商，2025年度审计费用预计为：财务报告审计费160万元、内部控制审计费50万元。与上一期相比，审计费用总额增加40万元，增幅为

23.53%。审计费用增加的原因说明：近年来，公司规模迅速扩大，合并报表范围持续增加，中审华2025年审计服务覆盖的公司内部单位增多，所需的审计人员、审计工作量和审计时间大幅增加，上述审计费用是依据公司规模、审计资源配备

情况和需投入工作量、工作时间，以及审计机构专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作人员的经验、级别对应的收费率等因素定价，符合公允合理的定价原则。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）独立董事专门会议履职情况独立董事专门会议对续聘会计师事务所进行了审议，认为：中审华在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了所规定的责任与义务，续聘中审华为公司2025年度审计机构符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

（二）审计及风险委员会审计情况2025年4月23日，董事会审计及风险委员会召开2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计及风险委员会认为：中审华具备上市公司审计业务的资格，且具有多年上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机构期间及2024年度审计工作过程中，严格遵循了有关财务报告审计的法律法规和相关政策，坚持独立、客观、公正的审计原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责；中审华计提的职业风险基金余额以及购买的职业保险累计赔偿限额较高，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有足够的投资者保护能力；中审华及相关人员具有独立性且诚信记录良好，不存在可能影响独立性的情形。同时，鉴于中审华对公司业务熟悉、有利于提高工作效率，收费相对合理，审计及风险委员会同意续聘该所为公司2025年财务和内部控制审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案十：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、本次修订《公司章程》的背景

（一）适应最新治理法规和公司治理需要2025年3月28日，中国证监会及上海证券交易所集中发布《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列上市公司治理法规和规范性文件，涉及取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职责等重大变化。根据上述要求及公司治理需要，本次对公司章程进行较大的修订。

（二）适应公司可转债转股导致股本、注册资本变动的需要2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有171,000元（1,710张）“旗滨转债”转为公司A股股票，转股股数为14,822股，可转换债券转股将导致公司股本、注册资本相应增加。公司股本由2,683,501,941股增加至2,683,516,763股，公司注册资本由2,683,501,941元增加至2,683,516,763元。股本、注册资本变动需要相应修订公司章程。

二、公司章程修订内容对照国家及监管部门法律、法规和规范性文件修订内容，结合公司治理需要和战略发展需求及股本变动实际，拟对公司章程进行修订，修订内容如下：

序号

员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。

情形收购本公司股份的，应当由董事会

依法作出决议，并提交股东会审议，经

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。……

持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。……

董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；……

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。……

式向监事会提出请求。监事会应当在收

到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会的决定，并书面答复股东。监事会同意召开临时股东会的,应在收到请求五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的,视为监事会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；

……

种；

（九）重大资产重组；

（十）授权公司董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份；

（十一）法律、行政法规……。

监事会中的职工代表监事候选人由公司

工会提名,职工代表大会直接选举产生。

所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

4、审视因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（二）公司风险管理、内部控制、内部审计

1、指导和审查公司内部控制制度、内部审计制度的建立与实施，保证对公司重大战略、财务、运营、合规风险管理的有效覆盖和监管；

2、监督和评估公司的风险管理、内部控制、内部审计工作，评估基于风险的内部审计工作规划、资源配备有效性、审计方法和标准、审计报告，并督促管理改进落实等。

3、对公司财务部门、内部审计、风险管理、内控部门负责人的工作进行专业评价。

（三）道德及商业行为准则遵从

1、监督公司的整体的道德环境建设工作有效性，包括管理者、员工、外部合作伙伴对相关道德和商业行为准则的遵从；

2、审查监督员工举报财务报告、内部控制或其他不正当行为的机制，确保公平且独立地处理举报事宜，并采取适当行动；

3、公司由内部审计及内控部对违反公司《利益冲突管理制度》《旗滨集团干部管理办法（试行）》等商业行为准则的行为进行独立调查并向审计及风险委员会报告，对违规人员交由公司董事会治理及人力委员会决策处理；

4、对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

5、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

6、依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

（四）沟通协调

1、协调管理层与外部审计机构的沟通；

2、协调内部审计及内控部门等相关部门与外部审计机构的沟通。

（五）召开股东会及提出股东会提案

1、提议召开临时股东会会议；

2、在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；

3、向股东会会议提出提案。

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

（四）对董事、高级管理人员的任职标准、程序及继任计划进行审核，并监督其执行；

（五）根据董事、高管的主要职责范围、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平，制定、审查董事及高管的薪酬政策及薪酬方案，并监督其执行；

（六）研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准和考核方案，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；对董事、高级管理人员的履职工作情况开展评价和进行考核，并根据评价及考核结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

（七）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；负责对公司股权激励计划、员工持股计划进行管理，并对公司股权激励计划、员工持股计划授予人员的资格、授予条件、行权条件、回购注销等事宜进行审查；

（八）负责制定、审查公司组织治理相关政策与方案及公司治理框架，促进构建“决策科学、运行高效、协调有序、制衡有效”的公司治理机制，推动公司加强董事会建设，提升董事履职保障，优化运作体系、健全风险防控，持续提升治理能力；

（九）负责监督和检查公司治理实践情况，以及公司对监管部门要求的治理及合规事项的执行情况，并就公司治理及合规运行实践向董事会提出建议；

（十）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。公司按规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司

注册资本百分之五十前，不得分配利润。法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

66.

三、其他事项说明实际修订内容以《公司章程》（2025年4月修订）为准。

五十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，采取减少注册资本弥补亏损的，不适用前条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在本章程第一百七十三条规定的报纸和网站或者国家企业信用信息公示系统上公告。违反《公司法》及本章程规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日

议案十一：

关于修订公司相关治理制度的议案

各位股东及股东代表：

近期，证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》和《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规范性文件，经对照，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项治理制度进行同步修订。其中：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等8项治理制徐提交股东会审议。。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案十二：

关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会将于2025年5月9日届满。新《公司法》已于2024年7月1日生效。中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。近期，中国证监会发布的《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等一系列文件，就删除监事会、监事等内容做出了规定。鉴于上述监管要求，并结合公司深化治理的需要，经研究，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权；监事会届满后不再进行换届。

本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

议案十三：

关于《2024年度监事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《株洲旗滨集团股份有限公司监事会议事规则》的要求，公司监事会对2024年的工作进行了总结，形成了《2024年度监事会工作报告》。本事项已经公司第五届监事会第三十七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。附件：《2024年度监事会工作报告》

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日

株洲旗滨集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告各位监事：

我受公司监事会委托，向各位报告2024年度监事会工作情况，请审议。2024年，在复杂的国内外环境下，在控股股东支持下，在董事会领导下，在管理层的努力下，集团克服玻璃行业需求不足导致产品价格持续下降的影响，以创新与提质增效为核心，全面加快高质量发展的步伐，基本完成年度工作任务，实现了企业稳健经营与可持续发展的平衡。

2024年，监事会按照国家法律法规、监管要求，以及公司章程的相关规定，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为核心目标，有效发挥监督职能，依法独立行使职权，为促进稳健发展、加快转型、强化内控、提升公司治理水平发挥了积极的作用。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024年，监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作和健康发展。监事会成员列席（出席）了历次董事会及股东大会；监事会本着维护公司、股东及员工权益的态度，重点对公司的财务情况、重大关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行了有效审核和监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

2024年共计召开12次监事会会议，审议了67项议案（如含子议案84项），具体情况如下：

序号

二、监事会对2024年度重大事项的监督情况根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》的有关规定,监事会对公司依法运作情况、财务情况、利润分配、对外担保、关联交易、治理制度、对外投资、募集资金使用及变更、员工持股计划、会计政策变更、回购控股子公司少数股东权益、可转债转股价格下修相关事项、聘任高管、发行股份购买光伏少数股东资产等事宜进行了认真监督检查,对报告期内公司54个重大事项发表了意见，具体如下：

序号

报告期，监事会审核意见的主要内容如下:

(一)监事会对依法运作情况的意见监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司内部控制制度的要求，认真履行监督职责。监事会成员积极参加公司股东大会、监事会会议及董事会会议，对公司重大决策、经营管理活动、财务状况、董事及高级管理人员的履职行为，尤其是内部控制制度的执行情况、关联交易的合规性、信息披露的真实性与及时性等方面进行了全面、有效的监督，确保公司运作符合法律法规和公司章程的规定。监事会认为：公司在报告期内能够依法规

范运作，治理结构完善，内部控制有效，财务状况良好，信息披露合规，董事及高级管理人员履职尽责。

(二)监事会对检查公司财务状况的意见监事会对公司财务报告及相关财务资料进行了认真审核，认为公司财务报告、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具的审计意见真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)监事会对公司募集资金存放及使用情况的意见报告期，监事会持续关注募集资金管理与使用情况，对公司《关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项进行了审议。监事会认为：部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，符合公司和全体股东利益，履行了必要的决策程序。2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在损害股东利益的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形，也不存在募集资金管理违规情形；董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。

(四)监事会对对外担保情况的意见监事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司担保情况进行了核查。截至2024年12月31日止，公司对外提供担保均为对全资或控股子（孙）公司的担保，监事会认为：公司对控股子公司及孙公司的担保，有利于子公司及孙公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，公司上述对子公司的担保额度事宜以及担保内容的调整事宜均已履行了必要的决策程序。报告期未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五)监事会对关联交易情况的意见

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生。公司充分披露了2024年的日常关联交易。公司2024年的日常关联交易保证了公司日常生产经营的正常进行,遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序。报告期，公司启动并推进了发行股份购买控股子公司旗滨光能少数股东所持的28.78%股权的关联交易行为关联交易定价合理、公开、公正、透明；本次交易事项已履行的法定程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易提交的文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本次交易决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。关联董事已进行了回避表决。

(六)监事会对对外投资、收购资产情况的意见

报告期内，监事会审议通过了《关于全资孙公司股权内部转让的议案》《关于投资新建光伏玻璃生产线的议案》《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的议案》《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》《关于继续开展期货套期保值业务的议案》《关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案》《关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等事项。监事会认为：

1.关于全资孙公司股权内部转让的审核意见

监事会认为：公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司将持有的湖南旗滨新材料有限公司（以下简称“湖南新材料”）100%股权转让给公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”），有利于实现电子玻璃业务的资源整合和效率提升、促进电子玻璃业务独立快速的发展、增强公司的盈利能力。本次交易定价遵循公平、合理的原则，交易价格公允、合理。

2.关于回购控股子公司少数股东权益的审核意见

监事会认为：公司回购湖北小米长江创业基金合伙企业（有限合伙）持有的湖南旗滨电子玻璃股份有限公司8.3333%的股权，目的主要是为了优化旗滨电子股权结构，促进电子玻璃业务独立快速的发展，符合公司现阶段业务发展规划及实际现状，有利于进一步加强公司对重要子公司的控制，提高子公司经营效率，

符合公司整体利益，有利于更好地推动公司战略发展目标的实现。本次股权转让价格由交易双方在前期约定的基础上，本着自愿、公平、互利、诚信的原则，经友好协商共同确定。

3.关于投资新建光伏玻璃生产线的审核意见监事会认为：公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园原厂区投资新建1,200吨/日光伏高透基材三线项目，有利于公司进一步完善光伏产业布局，延伸和打造一体化产业链，不断增强企业的竞争力，满足市场对光伏玻璃材料的旺盛需求，通过充分利用公司经营团队、管理经验和营销渠道，可以进一步节省建设和运营成本，提高管理效率，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。

4.关于向控股孙公司增资的审核意见：

监事会认为：公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司对沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司增资6.5亿元，有利于加快推进沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司三线建设和经营发展的资金需要，保持其合理的资产负债结构，并增强其自身融资能力。本次增资属于公司内部企业之间的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

5.关于开展金融衍生品交易业务的审核意见

监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是以正常生产经营为依托，套期保值为目的，遵循稳健原则，不做投机套利行为，有利于公司有效防范和化解汇率、利率等波动带来的经营风险。公司制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，建立了较为完善的金融衍生品交易业务内控和风险管理制度，业务开展履行必要的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6.关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的审核意见

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案。

7.关于继续开展期货套期保值业务的审核意见

监事会认为：公司继续开展期货套期保值业务是为充分利用商品期货市场的

套期保值功能，规避纯碱、锡、白银等原材料价格波动带来的经营风险，锁定采购价格降低生产成本而采取的有效应对措施，有利于确保公司年度经营目标的实现,符合公司未来经营发展需要。公司已制定《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》，规范了具体业务操作规程，通过进一步加强内部控制，落实风险防范措施，可有效控制和防范套期保值业务相关风险。

8.关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的审核意见监事会认为：本次交易主要是为了增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司的管控力度和决策效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成本，关键少数人员通过员工跟投平台继续间接持有旗滨电子的股权，有利于继续巩固和强化旗滨电子玻璃业务的内生动力和责任心，本次收购符合公司未来发展规划和经营管理的需要，交易定价合理、公开、公正、透明，参与跟投的董事在董事会审议本议案时已进行了回避。同意公司本次关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的事项。

9.关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的审核意见

监事会认为：本次交易是基于公司对药玻产业长远经营发展规划以及药玻板块员工跟投现状所做出的审慎决定，主要是为了提高经营与管理决策效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成本，本次收购符合公司未来发展规划和经营管理的需要，交易定价合理、公开、公正、透明，参与跟投的董事在董事会审议本议案时已进行了回避。同意公司本次关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的事项。

10.关于发行股份购买资产暨关联交易的审核意见

监事会认为：本次交易符合发行股份购买资产的各项条件，本次交易不构成重组上市，也不构成上市公司重大资产重组；本次交易方案具有可行性和可操作性，有利于继续加强公司股权管理和公司治理，坚定发展信心、聚焦主责主业，持续推动光伏玻璃做大做强，增强持续经营能力，全面落实公司战略规划。本次交易涉及的标的公司股权的交易价格根据资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定；根据公司本次交易的整体安排，公司与17名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》符合监管要

求；本次交易涉及公司与实际控制人俞其兵先生控制的企业宁海旗滨科源的关联交易，关联交易金额以关联交易对应的评估值为基础，由交易方协商确定；本次交易相关主体均不存在违法违规情形；公司就本次交易提交的法律文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况；公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内，累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况；公司股东会非关联股东批准，俞其兵及其一致行动人本次认购股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形；在本次交易前十二个月内，公司发生的购买、出售资产不存在《重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。

监事会认为公司2024年以上交易行为，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的决策程序，均同意公司上述交易事项。

(七)审核计提资产减值准备情况

报告期内，监事会对公司资产减值准备的计提情况进行了认真审核。监事会认为：公司计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提后公允地反映了公司的资产价值和经营成果；董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

(八)审核事业合伙人计划及员工持股计划情况

报告期内，监事会对事业合伙人计划及中长期发展计划之员工持股计划相关事宜进行了认真审核，审议并通过了《关于收回公司中长期发展计划之第五期员工持股计划部分持有人份额的议案》《关于公司中长期发展计划之第五期员工持股计划权益归属的议案》《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》。监事会认为：

1.公司2023年员工持股计划部分持有人因离职或考核年度发生降职等岗位、职务变动，2023年员工持股计划管理委员会决定对上述人员持有2023年员工持股计划的部分（或全部）份额进行收回。上述持有人名单无误，收回持股计划的数量和价格的确定依据充分，份额收回事项符合《关于上市公司实施员工持

股计划试点的指导意见》等相关法规以及公司《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）》的规定。

2.董事会审议通过的《关于公司中长期发展计划之第五期员工持股计划权益归属的议案》，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）》的规定，公司层面的考核指标设置合理，考核依据充分。

3.事业合伙人持股计划2024年新增持有人4人，为公司新晋核心管理层人员，符合事业合伙人晋升条件，持有人名单无误；事业合伙人持股计划因新增持有人及部分持有人发生降职、离职、退休等岗位调整和任职变动而相应调整持有人的份额，以及分配份额的来源、分配数量的确定依据充分；本次事业合伙人持股计划部分持有人和份额调整事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规以及《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》的规定。

公司上述事项均已履行了必要的决策程序；未损害公司及股东利益。监事会均同意公司上述事宜。

(九)监事会对公司可转债其他相关情况的意见

监事会认为：报告期，董事会决定暂不向下修正“旗滨转债”的转股价格，以及董事会提议向下修正“旗滨转债”的转股价格，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》以及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

(十)监事会对修订《公司章程》和其他治理制度的意见

报告期内，监事会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等事项，监事会认为：公司修订《公司章程》及其他治理制度有利于贯彻落实《公司法》及最新监管法规要求，符合公司实际，有利于提高公司规范运作水平和切实保护公司及中小投资者利益。

(十一)监事会对公司聘任高管情况的意见

报告期内，监事会审核了公司聘任高管候选人的任职资格和条件，认为公司聘任的副总裁候选人均具备担任相应职务的任职资格，未发现其具有《公司法》

《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(十二)监事会对内幕信息知情人管理情况的意见监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立并完善了内幕信息知情人管理制度体系，严格规范信息传递流程，董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

(十三)监事会对股东大会决议执行情况的意见监事会认为：报告期，董事会、管理层认真的执行了股东大会决议。

(十四)监事会对内部控制自评报告审阅情况的意见监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等的有关规定，结合公司的内控实施情况，建立了较为完善的内部控制体系，并有效执行；《株洲旗滨集团股份有限公司2024年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、对日常生产经营的监督检查2024年，监事会履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，开展了对公司财务及日常经营的监督检查。对公司季度、半年度、年度财务报表及时进行审阅，及时了解公司生产经营状况；及时掌握国家宏观经济政策，认真分析行业形势和市场走势，密切关注经济形势对公司产生的综合影响和公司所采取的应对措施；积极提出建设性的意见和建议，供董事会决策、管理层参考。

四、对信息披露工作的意见报告期，公司共计披露4份定期报告、131份各类临时公告及592份文件挂网及报备（其中挂网文件77份），未出现信息披露打补丁、更正的情形。信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平，以及简明清晰、通俗易懂的要求；信息披露内容无遗漏，无虚假，无误导，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。对公

司的各项涉及经营管理、对外投资、利润分配、股权激励进展、转型项目推进等重大事项等信息与资本市场进行充分的沟通，确保了投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，有效促进了公司价值反映。报告期未发生因信息披露而受到监管部门惩处的情况。

五、董事、高管履职及成员变动情况报告期内，董事及高级管理人员能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》规定的各项职责，勤勉尽责、忠于职守，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。报告期，公司聘任高级管理人员履行了必要的决策程序，新聘高管符合担任上市公司高管的条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件的情况。

六、监事参加学习培训的情况监事会高度重视履职能力和监督水平的持续提升，及时参加监管部门和公司组织的《公司法》（2023年修订）、《证券法》及新“国九条”等最新监管政策、监管形势等一系列重要法律法规精神的深入学习，理解资本市场监管新理念、新要求，掌握信息披露和资本运作新知识，不断提高履职能力，提高监督工作的有效性和科学性，努力在优化公司治理、规范公司信息披露方面发挥积极作用。2025年，玻璃行业需求释放和政策强度虽存在不确定性，玻璃行业发展面临的挑战和机遇并存，监事会希望，公司在广大股东的支持下和董事会的领导下，能够克服困难、砥砺前行，以优异的成绩来回报股东和社会。

根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求，公司2025年将调整监事会制度，值此之际，我代表第五届监事会感谢股东的信任与包容，感谢董事会对监事会工作长期以来的支持与协同。此次调整是治理机制的升级，董事会审计及风险委员会将承接监督职能，继续守护公司的规范运作与稳健发展。监事会将全力配合公司做好监事会取消及后续交接工作。在监事会取消前，我们始终以维护和保障公司及股东利益为原则，严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，继续认真履行监督职责，为公司治理水平提升发挥应有作用。

我们坚信，公司在新治理格局和董事会的科学决策下、在经营团队的高效执行中，定能提升效能、稳健发展，祝愿公司持续精进、业绩长虹，为股东和社会创造更大价值！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年五月十五日

议案十四：

关于确认公司监事2024年度薪酬的议案各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司组织相关部门对公司监事2024年度薪酬情况进行了核实。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《旗滨集团2024年年度报告》之“第四章公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

本事项已经公司第五届监事会第三十七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司二〇二五年五月十五日