证券代码：601633证券简称：长城汽车公告编号：2025-087转债代码：113049转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月18日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于2025年半年度业绩快报议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，新《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修改，并出具修改后的《公司章程》。

授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修改《公司章程》向相关机关办理修改、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》、《长城汽车股份有限公司章程（修订稿）》、《长城汽车股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》及《长城汽车股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《长城汽车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议《关于修改部分公司治理制度的议案》

本公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司修改了部分治理制度，具体情况如下：

（详见本公司于2025年7月18日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的相关制度）审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。本议案修改的《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修订稿）》《长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿）》经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议批准。

五、审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》公司拟于2025年8月8日（星期五）下午14:00召开本公司2025年第四次临时股东大会，审议如下议案：

2025年第四次临时股东大会拟审议的议案

（一）特别决议案

1.审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

（二）普通决议案

2.审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》；

3.审议《关于修改部分公司治理制度的议案》。

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2025年7月18日