证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2025－009
中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年3月26日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉、胡锦、胡容，独立董事林志权、翟海涛、陈洁、卢锋现场出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司2024年度财务报告的议案》
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
董事会审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》，内容包括：
中国企业会计准则下2024年度财务报告、国际财务报告准则下2024年度财务报告、2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等相
关内容。董事会同意将公司2024年度财务报告提交2024年年度股东大会批准。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司2024年年度报告（A股/H股）的议案》董事会审计委员会已审议通过该项议案。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
董事会同意将该项议案提交2024年年度股东大会批准。2024年度利润分配方案详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
四、《关于公司2024年度偿付能力报告的议案》
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
董事会同意将该项议案提交2024年年度股东大会批准。
议案表决情况：
蔡希良先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；
利明光先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；刘晖女士薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；阮琦先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；王军辉先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；胡锦女士薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；胡容先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；林志权先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；翟海涛先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；陈洁女士薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；卢锋先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；其他董事、监事薪酬：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司高管人员2024年岗位薪酬标准的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。议案表决情况：
利明光先生薪酬标准：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；刘晖女士薪酬标准：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；阮琦先生薪酬标准：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；胡锦女士薪酬标准：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；其他高管人员薪酬标准：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司高管人员薪酬的议案》
董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：
利明光先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；刘晖女士薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；阮琦先生薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；胡锦女士薪酬：同意10票，反对0票，弃权0票，本人回避表决；其他高管人员薪酬：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司2024年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
九、《关于〈公司2024年度董事会报告〉的议案》
董事会同意将该项报告提交2024年年度股东大会批准。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十、《关于公司董事会专门委员会2024年度履职报告的议案》请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十一、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》董事会同意将该项报告提交2024年年度股东大会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十二、《关于〈公司2024年度投资管理能力建设情况报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十三、《关于〈公司2024年ESG暨社会责任报告〉的议案》请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十四、《关于〈公司2024年绿色金融报告〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十五、《关于〈公司2024年声誉风险管理报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十六、《关于〈公司2024年度合规报告〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十七、《关于〈公司2024年度关联交易整体情况报告〉的议案》董事会同意将该项报告提交2024年年度股东大会审阅。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十八、《关于〈公司2024年度涉刑案件风险防控评估报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十九、《关于〈公司2024年度内部审计工作报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十、《关于〈公司2024年反洗钱审计报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十一、《关于公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十二、《关于〈公司2024年度全面风险管理报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十三、《关于〈公司2024年度操作风险管理报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十四、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉（A股）的议案》董事会审计委员会已审议通过该项议案。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十五、《关于〈公司2024年反洗钱工作报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十六、《关于〈公司2024年度欺诈风险管理体系有效性评价报告〉的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十七、《关于〈公司2025年度风险偏好陈述书〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十八、《关于〈公司2024年度消费者权益保护工作报告〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十九、《关于〈公司2025年度消费者权益保护工作方案〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十、《关于公司“十四五”发展规划纲要2024年度评估报告的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十一、《关于公司2025-2027年度业务规划（分账户）的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十二、《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
董事会同意提交公司2024年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的2024年年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会2025年3月26日