A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2025-013

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第七十次会议于2025年3月28日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2024年年度报告的议案》

1.批准公司2024年年度报告及其摘要、2024年H股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》

1.批准中国中冶2024年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》

同意中国中冶2024年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币97.35亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本20,723,619,170股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），共计现金分红人民币116,052万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司2024年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

六、通过《关于中国中冶2024年度对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

批准《中国中冶2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

七、通过《关于<中国中冶董事会2024年度工作报告>的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会2024年度工作报告》。

2.同意将该报告提交公司2024年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于制定颁布中国中冶<市值管理制度>及估值提升计划的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司市值管理制度》及《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

2. 同意根据监管要求披露《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

九、通过《关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事2024年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

截至2024年12月31日在任的公司董事、监事2024年度薪酬方案如下表：

单位：人民币元

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

十、通过《关于<中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告>的议案》批准《中国中冶2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案已经公司第三届董事会可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十一、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2024年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十二、通过《关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过人民币95,999万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十三、通过《关于以H股闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司以人民币19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的H股公告。

十四、通过《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》

1.同意中国中冶及其所属子公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元的担保。

2.同意在2025年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）以上的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司2025年度股东周年大会召开之日止。

4.同意将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

5.同意公司子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过人民币80亿元。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估

报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告》。本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十六、通过《关于<中国中冶2024年度内部控制评价报告>的议案》批准《中国冶金科工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十七、通过《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》

1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。

2.同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问。

3.同意中国中冶2026年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型

4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2026年1月1日至2026年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

6.同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年3月28日