上海广电电气（集团）股份有限公司  第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次临时监事会”）于 2012 年 8 月 16 日以现场表决方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号五楼会议室召开，会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名。本次临时监事会已于 2012 年 8 月 10 日提前 5 天书面通知各位监事。本次临时监事会由监事会主席何月囡女士召集并经半数以上监事共同推举朱光明监事主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。 根据全体监事投票结果，选举蔡仁贵先生任第二届监事会主席。新任监事会主席任期至第二届监事会任期届满时为止。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  监事会  二○一二年八月十六日  -1-