上海广电电气（集团）股份有限公司  独立董事关于董事候选人的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，即公司股东赵淑文女士及其一致行动人提名唐斌先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交 2012 年第二次临时股东大会进行审议的事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事候选人可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东以临时提案的方式提名。经核查，截至本意见出具之日，公司股东赵淑文女士及其一致行动人合计持有公司股份 5%以上，具备提名董事候选人的资格； 2、经审阅上述董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为唐斌先生符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形； 3、我们一致同意唐斌先生作为公司董事候选人，提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议、选举。独立董事：吕巍 吴青华 徐晓青 朱震宇 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  二○一二年七月二十五日