上海广电电气（集团）股份有限公司  关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年7 月 25 日收到董事、财务总监蔡仁贵先生提交的书面辞职报告，蔡仁贵先生因工作原因申请辞去公司董事、财务总监职务。同日，公司董事会收到副总裁何振华先生提交的书面辞职报告，何振华先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。 由于蔡仁贵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快履行程序，增补新的董事。在公司董事会聘任新的财务总监之前，由总裁蔡志刚先生暂时履行公司财务负责人职责。经公司总裁蔡志刚先生提议，董事会研究决定，不另行聘请行政管理副总裁，撤销行政管理部，原行政管理部的职能由公司其他管理部门分担。 公司董事会衷心感谢蔡仁贵先生和何振华先生在任职期间为公司所作的贡献！ 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一二年七月二十五日  -1-