上海广电电气（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年7 月 25 日收到监事会主席何月囡女士提交的书面辞职报告，何月囡女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。 由于何月囡女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，何月囡女士仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定履行监事职务。公司将尽快履行程序，补选新的监事并选举新一任监事会主席。 公司监事会衷心感谢何月囡女士在任职期间为公司所作的贡献！ 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  监事会  二○一二年七月二十五日  -1-