上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知重要内容提示： 会议召开时间：2012 年 8 月 16 日（周四）上午九时 股权登记日：2012 年 8 月 10 日（周五） 会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 会议方式：现场记名投票表决方式 是否提供网络投票：否 根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年 7 月25 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，现将召开公司 2012 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召开时间：2012 年 8 月 16 日（周四）上午九时 2、会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 3、召集人：本公司董事会 4、召开方式：现场记名投票表决方式 二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议 关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章 1  是 程》的议案  -1-  2 关于聘请内控审计会计师事务所的议案 否  3 关于补选公司第二届董事会董事的议案 否  4 关于补选公司第二届监事会监事的议案 否 （内容详见公司第二届董事会第十三会议决议公告、第二届监事会第十次会议决议公告。） 三、会议出席对象 1、截至 2012 年 8 月 10 日（周五）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表； 2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； 3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。 四、会议登记方法 1、登记时间：拟出席公司 2012 年第二次临时股东大会的股东请于 2012 年 8月 14 日（周二）或之前办理登记手续。 2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号董事会办公室。 3、登记手续： 法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2012 年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2012年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2012 年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 -2-五、其他事项1、会议联系方式：联系地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号联系人：马小丰、宗冬青电话：67101661传真：021-67101890邮编：2014012、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。  上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会 二○一二年七月二十七日  -3-附件一：  授权委托书 兹全权委托______________先生/女士代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。序  表决意见 议案内容号  同意 反对 弃权1 关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》的议案2 关于聘请内控审计会计师事务所的议案3 关于补选公司第二届董事会董事的议案4 关于补选公司第二届监事会监事的议案注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。委托人名称/姓名：  委托人身份证号码：委托人持有股数：  委托人股东帐号：受托人签名：  受托人身份证号码：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名（盖章）：________________  委托日期：2012 年____月____日  -4-附件二： 股东登记回执 截至 2012 年 8 月 10 日（周五）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司/个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票___________股，我公司/个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。股东账户： 持股股数：出席人姓名：是否要求发言：是□ 否□发言或提问要点（如有）：会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□ 股东签名（盖章）：________________  日期：2012 年____月____日  -5-