上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议不存在否决或修改提案的情况； 本次会议召开前不存在补充提案的情况； 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、 会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2012 年 5 月 29 日（周二）下午 14:00；网络投 票时间：2012 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅。 （三）会议投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长赵淑文女士。 二、会议出席情况 本 次 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 99 人 ， 合 计 持 有 公 司 股 份431,695,421 股，占公司有表决权股份总数的 46.29%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，合计持有公司股份 131,945,922 股，占公司有表决权股份总数的 14.15%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 85 人，合计持有公司股份 299,749,499 股，占公司有表决权股份总数的 32.14%。 公司现任董事 11 人，出席 8 人；现任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 三、提案审议情况序 议案内容  同意票数 同意比例 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否号 (%)  比例  比例 通过 (%) (%) 关于使用部分超募资1 金永久补充流动资金 431,295,913 99.91 317,848 0.07 81,660 0.02 是 的议案 四、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件目录 1、上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2012年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会  二○一二年五月二十九日