上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知重要内容提示： 现场会议召开时间：2012 年 5 月 29 日（周二）下午 14:00 网络投票时间：2012 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 股权登记日：2012 年 5 月 22 日（周二 ） 现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所交易系统） 公司股票不涉及融资融券业务 根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 4 月 26日召开的第二届董事会第十二次会议决议，现将召开公司 2012 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2012 年 5 月 29 日（周二）下午 14:00 2、召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。  -1- 二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 否 以上议案，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2012年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 三、会议出席对象 1、截至 2012 年 5 月 22 日（周二）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或经其书面委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。 四、出席现场会议的登记方法 1、登记时间：拟出席公司 2012 年第一次临时股东大会的股东请于 2012 年 5月 25 日（周五）或之前办理登记手续。 2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号董事会办公室。 3、登记手续： 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和公司 2012 年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡和公司 2012 年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司 2012 年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。  -2- 公司股东亦可通过信函或传真方式办理登记手续，参会时持以上原件供查验，信函或传真到达日应不迟于 2012 年 5 月 25 日。公司不接受电话登记。 五、参加网络投票的操作流程 （一）网络投票时间 2012 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 通过上海证券交易所交易系统进行。 （二）投票流程 1、投票代码 投票代码 投票简称  表决事项数量  投票股东 788616  广电投票 1 A 股股东 2、表决议案表决序号  议案内容 申报价格 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案  1.00 元 3、表决意见  表决意见种类 对应的申报股数 同意  1股 反对  2股 弃权  3股 4、投票举例 股权登记日 2012 年 5 月 22 日 A 股收市后，持有本公司 A 股股票的投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 788616  买入 1.00 元  1股 （三）投票注意事项 1、投票申报不能撤单。 -3- 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。 3、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系地址：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号 联系人：马小丰、宗冬青 电话：67101661 传真：021-67101890 邮编：201401 2、出席会议人员的交通及食宿费自理。 七、备查文件目录 1、上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告； 2、上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一二年五月九日  -4-附件一：  授权委托书 兹全权委托______________先生/女士代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。序  表决意见 议案内容号 同意 反对 弃权1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。委托人名称/姓名：  委托人身份证号码：委托人持有股数：  委托人股东帐号：受托人签名：  受托人身份证号码：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。