上海广电电气（集团）股份有限公司  第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会”）于 2012 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号五楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次董事会已于 2012 年 4 月 16 日提前 10 天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《2012 年第一季度报告全文及正文》。 本议案获得全体董事一致通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司使用部分超募资金人民币 25,000 万元永久补充流动资金。本项议案还须提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。召开股东大会的具体通知由公司董事会办公室拟定，并予以公告。 本议案获得全体董事一致通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一二年四月二十六日  -1-