上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议不存在否决或修改提案的情况； 本次会议召开前不存在补充提案的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间：2012 年 4 月 25 日（周三）上午九时； （二）会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅； （三）会议投票方式：采取现场记名投票表决方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：董事长赵淑文女士。 二、本次会议出席情况 本 次 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 28 人 ， 合 计 持 有 公 司 股 份101,968,961 股，占公司有表决权股份总数的 19.68%。 公司现任董事 11 人，出席 7 人；现任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 三、提案审议情况序 议案内容 同意票数 同意比 反对 反对 弃权票 弃权 是否号 例(%) 票数 比例 数 比例 通过 (%)  (%)  101,968,961 2011 年度董事会报告  100 0 0 0 0 是  101,968,962 2011 年度监事会报告  100 0 0 0 0 是 2011 年度独立董事述 101,968,963  100 0 0 0 0 是 职报告 2011 年度财务决算报 101,968,964  100 0 0 0 0 是 告 2011 年年度报告及其 101,968,965  100 0 0 0 0 是 摘要 2011 年度利润分配预 101,968,966  100 0 0 0 0 是 案 关于聘请大华会计师 事务所（特殊普通合 101,968,967  100 0 0 0 0 是 伙）担任公司 2012 年 1 度审计机构的议案 关于 2012 年度日常关8  91,228,361 100 0 0 0 0 是 联交易的议案 关于 2012 年度公司董 101,956,96  0.0119  99.9882 0 0 12,000 是 事、监事薪酬的议案  1 关于 2012 年度银行融  101,968,9610 资额度的议案关于修 100 0 0 0 0 是 订 关于为上海通用广电 工程有限公司及上海  101,968,9611 澳通韦尔电力电子有 100 0 0 0 0 是 限公司贷款提供担保 的议案 关于修订《上海广电电  101,968,9612 气（集团）股份有限公  100 0 0 0 0 是 司章程》的议案 关于修订《上海广电电 气（集团）股份有限公 101,968,9613 100 0 0 0 0 是 司股东大会议事规则》 1 的议案 上海广电电气（集团） 101,968,9614 股份有限公司累积投 100 0 0 0 0 是 票制实施细则 （注：议案 8 涉及关联交易，出席本次会议的关联股东蔡志刚、蔡仁贵回避表决。） 四、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所周若婷律师、邵禛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件目录 1、上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2011年度股东大会之法律意见书。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一二年四月二十五日