上海广电电气（集团）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会”）于 2012 年 3 月 29 日以现场表决方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号五楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2012 年 3 月 19 日提前 10 天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《2011 年度监事会报告》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。 二、审议通过《2011 年度财务决算报告》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。 三、审议通过《2011 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会对公司《2011 年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见： 1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；  -1- 2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。 四、审议通过《2011 年度利润分配预案》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。 五、审议通过《关于 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《关于 2012 年度日常关联交易的议案》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。 八、审议通过《关于 2012 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案涉及的董事（含独立董事）、监事薪酬计划尚需提交股东大会审议批准。 九、审议通过《内控规范实施工作方案》。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  -2-特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司 监事会  二○一二年三月二十九日  -3-