上海广电电气（集团）股份有限公司  关于召开 2011 年度股东大会的通知重要内容提示： 会议召开时间：2012 年 4 月 25 日（周三）上午九时 股权登记日：2012 年 4 月 19 日（周四） 会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 会议方式：现场记名投票表决方式 是否提供网络投票：否 根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年 3 月29 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，现将召开公司 2011 年度股东大会的有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召开时间：2012 年 4 月 25 日（周三）上午九时 2、会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号一楼会议室 3、召集人：本公司董事会 4、召开方式：现场记名投票表决方式 二、会议审议事项  是否为特别决 序号 议案内容 议 1 2011 年度董事会报告  否 2 2011 年度监事会报告  否  -1-  3 2011 年度独立董事述职报告  否  4 2011 年度财务决算报告  否  5 2011 年年度报告及其摘要  否  6 2011 年度利润分配预案  否  关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任  7  否  公司 2012 年度审计机构的议案  8 关于 2012 年度日常关联交易的议案 否  9 关于 2012 年度公司董事、监事薪酬的议案  否 10 关于 2012 年度银行融资额度的议案 否  关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦 11  否  尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案  关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章 12  是  程》的议案  关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股 13  否  东大会议事规则》的议案  上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实 14  否  施细则 三、会议出席对象 1、截至 2012 年 4 月 19 日（周四）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表； 2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； 3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。 四、会议登记方法 1、登记时间：拟出席公司 2011 年度股东大会的股东请于 2012 年 4 月 23 日（周一）或之前办理登记手续。 2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号董事会办公室。 3、登记手续： 法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2011 年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2011 -2-年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2011 年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号 联系人：马小丰、宗冬青 电话：67101661 传真：021-67101890 邮编：201401 2、本次年度股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。  上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一二年三月三十日  -3-附件一：  授权委托书 兹全权委托______________先生/女士代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。序  表决意见 议案内容号 同意 反对 弃权1 2011 年度董事会报告2 2011 年度监事会报告3 2011 年度独立董事述职报告4 2011 年度财务决算报告5 2011 年年度报告及其摘要6 2011 年度利润分配预案 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）7 担任公司 2012 年度审计机构的议案8 关于 2012 年度日常关联交易的议案9 关于 2012 年度公司董事、监事薪酬的议案10 关于 2012 年度银行融资额度的议案 关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通11 韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案 关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公12 司章程》的议案 关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公13 司股东大会议事规则》的议案14 上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票  -4- 制实施细则注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。委托人名称/姓名：  委托人身份证号码：委托人持有股数：  委托人股东帐号：受托人签名：  受托人身份证号码：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自